200 - El diario Le Monde vincula a Cristina con los Panama Papers

1.- El diario Le Monde vincula a Cristina con los Panama Papers por una maniobra con la Cruz Roja

Supuesto lavado de dinero

El medio frances afirma que hay dos empresas pantallas señaladas en la Ruta del Dinero K entre las 500 firmas que utilizan un sistema de fundaciones que ofrecen Panamá. 

Aldyne es el nexo entre Panamá Papers, la ruta del dinero K y los Kirchner, dice Le Monde.

El diario francés Le Monde vinculó hoy al matrimonio Kirchner en los Panama Papers, el escándalo de empresas off shore desatado a raíz de la filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca. Según el medio, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de "La Ruta del dinero K", aparece como una de las 500 empresas que utilizaron el nombre de la Cruz Roja y otras organizaciones de beneficencia para ayudar a ocultar dinero espurio.

"Se pasaron buscando la ruta del dinero K y en el camino se encontraron la ruta del dinero M”, lanzó ayer Cristina Fernández de Kirchner, desligandose del tema. Sin embargo, hace horas Le Monde publicó un informe que la menciona.

Bajo el subtítulo "La pareja Kirchner, cuestionada", marca que el caso de la Cruz Roja "sirvió en particular para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina".

"En 2013, los periodistas argentinos destaparon una red de corrupción y y blanqueo del expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que lo sucedió en 2007 y estuvo en funciones hasta 2015. La pareja presidencial habría, entre otros, sacado del país fondos con la ayuda de un empresario", dice Le Monde, en referencia a Lázaro Báez, hoy detenido en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello.

El diario señala que los Kirchner habría "blanqueado 35 millones de dólares en Nevada" utilizando una red de sociedades de la empresa Mossack Fonseca.

"Según documento de la Justicia de los Estados Unidos, todas esas sociedad off shore tiene un punto en común. Ellas son controladas por un par de sociedades registradas por Mossack Fonseca en Seychelles: Aldyne Ltd. y Garins Ltd", dicen.

Aldyne tiene domicilio legal en las islas Seychelles, las mismas islas en las que el año pasado la presidenta Cristina Kirchner hizo una polémica escala técnica. Desde el 2003 hasta el 2010, la empresa suiza Helvetic Services Group -que dirige el ítalo argentino Marcelo Néstor Ramos- hizo crear en Las Vegas, Nevada, EE.UU., 148 empresas, según la investigación del fiscal José María Campagnoli. Las 148 tienen como agente residente en Nevada al estudio panameño Mossack y Fonseca y la mayoría presentaron como “administrador” a Aldyne.

Aldyne es el nexo entre Panama Papers, la ruta del dinero K y los Kirchner, dice Le Monde.

Ahora Aldyne, sostiene Le Monde, aparece en los Panama Papers como una de las beneficiarias de ese servicio en nombre de la Cruz Roja. Según revelaron el matutino parisino y el diario Le Matin Dimanche de Suiza, Mossack Fonseca creó asociaciones ficticias con nombres altruistas como la “Fundación de la Fe” para hospedar acciones en unas 500 empresas que operaban en Panamá.

De forma habitual se incluyó como beneficiario de la fundación a la Cruz Roja, una designación que sirvió dos propósitos: tanto para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las firmas como para cobijarse bajo un “aura tipo ONG”, escribieron los diarios.

" Aldyne Ltd. et Garins Ltd no pertenecen a Mossack Fonseca sino a la Faith Foundation. Y es así cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín desviado por el clan Kirchner", sentencia Le Monde, refiriéndose a una investigación hecha por el fiscal José María Campagnoli.

Fuente: Clarin
Fecha: 14/04/2016 - 18:58

https://www.clarin.com/politica/monde-cristina-panama-papers-roja_0_EyOW8gFyW.html

2.- "Documentos de Panamá" Mossack Fonseca abusar del nombre de la Cruz Roja para ocultar el dinero sucio

DECODIFICADORES FUGAS DOCUMENTOS DE PANAMÁ

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fundada en 1863 en Ginebra, se desarrolla en el mundo a venir en ayuda a las víctimas del conflicto. Con más de 10.000 empleados, es actualmente muy activo en Siria , en Irak , en Ucrania , en Afganistán , en el sur de Sudán o Nigeria . Cada día, los empleados arriesgan sus vidas para salvar a otros. 

El mero nombre del CICR ​​y el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco con la suficiente frecuencia para la protección contra escritura . En todo el mundo, es el símbolo de la neutralidad, la independencia y la integridad. Pero entonces: la identidad de la organización humanitaria con sede en Suiza se utiliza para ocultar el dinero sucio. 

Se puso de manifiesto los "papeles" Panamá : cientos de empresarios abusan de la reputación de la Cruz Roja para permanecer encima de toda sospecha "Este es un gran riesgo para el CICR". reacciona a su Presidente Peter Maurer, el aprendizaje de la existencia y el alcance del robo.

"De esa manera es más fácil"

El proveedor de servicios offshore Mossack Fonseca incluso ha hecho un gran negocio. Panamá firma ofrece a sus clientes dos fundaciones: la Fundación de la Hermandad y Faith Foundation. Estos pueden ser utilizados por los clientes para mantener las acciones en su compañía s en alta mar. ¿Por qué? Esta fundación, que no tiene accionistas, en particular, permite ocultar detrás de una cuenta bancaria. 

Este servicio ha sido un éxito. De acuerdo a los documentos que podíamos ver , alrededor de 500 empresas están utilizando una de estas dos fundaciones. Estos tienen un beneficiario efectivo un poco especial: no despertar sospechas, MF simplemente registrada la Cruz Roja en este papel. Con esta disposición, nombres de los propietarios permanecen ocultas, y el aura de la ONG los protege miradas sospechosas. 

Mossack Fonseca incluso ha preparado un certificado "que se utiliza generalmente en estos casos", dijo un empleado en un correo electrónico en 2008. Observó que el documento se refiere a "la organización humanitaria llamada La Cruz Roja Internacional" como el beneficiario de la Fe Fundación. Un documento de 10 de marzo 2011 francamente da la dirección "19 Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra, Suiza." 

Es la dirección de correo del CICR. Otra firma panameña de correo electrónico con suavidad reserva la verdadera razón de todo este lío: "A medida que los bancos e instituciones financieras están ahora obligados a obtener información sobre la última beneficiosa, se hizo difícil para nosotros no revelamos la identidad de los de la Fundación Fe. Por eso hemos puesto en marcha esta estructura designación de la Cruz Roja Internacional. De esta forma es más fácil." 

El proveedor de servicios offshore especifica que no tiene ninguna obligación de informar a la Cruz Roja de su papel en él a pesar de los cientos de compañías offshore. "De acuerdo con las leyes de Panamá, los beneficiarios de fundación puede ser utilizado sin el conocimiento , dice un empleado de MF en un correo electrónico interno. esto significa que la Cruz Roja Internacional no tiene conocimiento de esta disposición. 

"De acuerdo con los datos de los documentos de Panamá, este sistema ha sido utilizado en varias ocasiones para ocultar activos buscados por las autoridades o dinero se sospecha que son el producto del delito.

La pareja Kirchner porque

Este conjunto ha servido sobre todo para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en la Argentina . En 2013, los periodistas argentinos descubren una red de corrupción y lavado de dinero en todo el ex presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió a su marido en 2007 y dejó el cargo en diciembre de 2015. 

La pareja presidencial sería, entre otros, secuestrado y fuera de los fondos del país con la ayuda de un hombre de negocios. Hubiera lavado $ 65 millones en Nevada usando muchas empresas Mossack Fonseca, de acuerdo con el fiscal encargado del caso argentino. 

De acuerdo con documentos de la Justicia de Estados Unidos, estas empresas offshore tienen una cosa en común: están controlados por dos empresas ficticias registradas por Mossack Fonseca a Seychelles : Aldyne Ltd. y Garins Ltd. Sobre el papel, estos no pertenecen a MF, pero la Fundación Fe. Y así es como, sin saberlo, la Cruz Roja se encontró el destinatario de las empresas que controlan los accionistas el botín supuestamente secuestrado el clan Kirchner. 

Este caso pone de manifiesto el juego de las escondidas empresa panameña qu'entretient con la justicia. En un testimonio ante los tribunales de Estados Unidos, un empleado de Mossack Fonseca dice que las empresas Aldyne y Gairns "de hecho pertenecen a nadie." 

Esto es estrictamente correcto, ya que la fundación en Panamá no necesita un propietario, a los beneficiarios. Sin embargo, el grupo de control Mossack Fonseca Fundación Fe y utiliza regularmente como pseudo-accionista. Y cuando las cosas huelen una rata, que no asume su papel, negando la existencia de un propietario.

Este esquema también hizo servicio al actual Presidente de los EAU, el jeque Khalifa bin Zayed Nahyan. En 2005, se quiso adquirir viviendas ubicadas en las zonas más exclusivas de Londres. El Banco de Escocia se ha concedido un préstamo sin intereses de 291 millones de libras esterlinas. 

En última instancia, es la sociedad comercial Mayfair Limited, registrada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y es propiedad de un fideicomiso del jeque, que compró las casas. Mayfair está conectado a través de varias empresas en alta mar a la Fundación Fe. 

Y así, una vez más, a la Cruz Roja. De esta manera, el jeque, dueño auténtico de las casas, podría aspirar a seguir siendo totalmente anónima, si no se hubiera producido la fuga Panamá Apers.

El CICR ​​"no se atreve a imaginar lo que podrían estar involucrados"

El tercer ejemplo es instructivo. Baturine Elena, una de las mujeres más ricas de Rusia , esposa del ex alcalde de Moscú, demandó a un ex socio de negocios. Se habría estafado alrededor de 100 millones de euros, un caso en trámite ante la corte de Londres. 

En 2008, la Sra Baturine pagó varios millones de euros a una empresa propiedad de su socio de negocios, como parte de un proyecto de propiedad común. Afirma que su ex pareja había robado mucho dinero. Más de 13 millones han pasado a través de las cuentas de tres empresas registradas por Mosscak Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas, administrado por la oficina de un administrador de Ginebra. 

En los documentos de Panamá, todavía encontramos que 5 de los 13 millones de euros fueron redirigidos a continuación, en otro lugar, incluso otro a Chipre, en forma de intereses. Una operación en la que el administrador de Ginebra ha jugado un papel central. 

Como cómico, ya que puede parecer , al menos uno de los contratos de estas transacciones, la fijación de la tasa de interés, fue confirmado por dos empleados del Fiduciario Suizo: el primer empleado firmado por una de las tres empresas Islas Vírgenes británicas, el segundo para una empresa en Chipre. Para ocultar el dueño de tres empresas que manejaba, y otros más de 200 creados por él, fiduciaria Ginebra creó una fundación en Panamá sirve como pseudo-accionista. 

Esta fundación, una opacidad de la capa adicional, desempeña un papel similar al de la Fundación Fe y está vinculado. La Fundación Fe en la Cruz Roja como beneficiario, la historia termina en Ginebra, donde comenzó. A pocos kilómetros separan el asiento fiduciario del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

La organización humanitaria no tiene receso de control sobre lo que hay detrás de estos cientos de empresas con las que están conectados de forma indirecta. Combinando el Comité Internacional de la Cruz Roja a los negocios de lavado de dinero, Mossack Fonseca riesgo de ensuciar el nombre de la ONG, y así el debilitamiento . 

Por otra parte, los Convenios de Ginebra, el CICR es el custodio prohíbe expresamente la apropiación de su nombre. Los estados firmantes tienen el deber de garantizar que los convenios sean respetados en su territorio. Panamá, sede de Mossack Fonseca, ha ratificado los convenios en 1956. El CICR ​​no sabía nada de las acciones de Mossack Fonseca. "Vamos a hacer todo en nuestro poder para poner fin a esa usurpación, promete Peter Maurer, presidente de la institución. 

No hay prácticamente ninguna marca en el mundo que tiene es mucho lo que pueden proteger como el CICR. Si nos encontramos de nuevo, por ejemplo, asociada con una empresa offshore propiedad de una facción en guerra, no me atrevo a imaginar lo que podrían estar involucrados."

Mossack Fonseca, por su parte, no respondió a nuestras preguntas específicas acerca de la Cruz Roja. "Sus acusaciones que nos ofrecen los accionistas con las estructuras [...] destinada a ocultar la identidad de los beneficiarios carecen de fundamento" , fue contenido a conocer la firma panameña.

Encuesta: Catherine Boss y Cristiano Brönnimann, Le Matin Dimanche (Suiza). Adaptación: El Mundo.

La identidad de la WWF también se desvió sin querer

La Cruz Roja no es la única ONG que se ocupa de la usurpación de su nombre. WWF que también se utiliza para ocultar los negocios offshore. En Mossack Fonseca, hasta parece natural. "Generalmente usamos el Fondo Mundial para la Naturaleza como beneficiario (...) pero se puede usar otra persona," ofrece Mossack Fonseca a un cliente. 

Esta explicación está en un memorándum que describe el funcionamiento de la "Fundación de Beneficencia y Googwill" otra fundación panameña controlada por el proveedor de servicios offshore. Como la Cruz Roja, WWF, obviamente, no es consciente de nada. Ambos conjuntos son similares. Salvo que a veces el sistema establecido por la gripe MF inesperadamente. 

En 2013, por ejemplo, un cliente francés quiere disolver su compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Ha sido casi diez años que se utiliza para administrar una cuenta bancaria con cerca de 3 millones de HSBC en Ginebra. Respeto anonimato parece una prioridad. 

No sólo los franceses entraron en la WWF como beneficiario de su compañía, sino también señal de un correo electrónico para HSBC y MF con el apodo de "El pájaro". El problema es que la liquidación de su compañía, que necesita la firma del destinatario de tres formas, es decir, de la WWF. 

Como hicieron los franceses, de hecho, no hay conexión con la ONG, se decidió a firmar los formularios a sí mismo, "en nombre y representación del Fondo Mundial para la Naturaleza." Esto equivale a una falsificación de documentos. Mossack Fonseca ha implementado este sistema sin informar a la organización, con sede en Suiza. "No sabíamos nuestro nombre fue empleado por las fundaciones en Panamá y nunca hemos dado nuestro consentimiento" María se reúne Boulos, director de operaciones de WWF. 

La ONG teme detrimento de su reputación e, indirectamente, a la protección del medio ambiente. "Nos fijamos en las diversas acciones legales posibles para evitar este tipo de actividades fraudulentas va a continuar. "

Catalina y Christian Brönnimann Boss, Le Matin Dimanche (Suiza)

Precisión: Este artículo fue modificado el 16 de abril. En el caso de Aldyne Ltd. y Garins Ltd., uno debe leer el conjunto de lo que dio lugar a la Cruz Roja se encuentra receptor de compañías que controlan los accionistas el botín supuestamente secuestrado el clan Kirchner y no directamente de los accionistas de estas empresas.

El Mundo | 04.10.2016 a las 12:11 • Actualización 16.04.2016 a las 20:50

Documentos de Panamá

https://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=fr&u=http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/10/panama-papers-mossack-fonseca-abuse-du-nom-de-la-croix-rouge-pour-cacher-de-l-argent-sale_4899543_4890278.html&prev=search

3.- « Panamá papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale

Abonnez vous à partir de 1 €  Réagir ClasserPartager (9 127)Tweeter

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), fondé en 1863 à Genève, se déploie dans le monde entier pour venir en aide aux victimes de conflits. Avec plus de 10 000 employés, il est en ce moment très engagé en Syrie, en Irak, en Ukraine, en Afghanistan, au Soudan du Sud ou au Nigeria. 

Tous les jours, ses employés risquent leur vie pour en sauver d’autres. Le simple nom du CICR et son emblème de la croix rouge sur fond blanc suffisent souvent à les protéger. Tout autour du globe, il est le symbole de neutralité, indépendance et intégrité. 

Mais voilà : l’identité de l’organisation humanitaire basée en Suisse est utilisée pour cacher de l’argent sale. C’est ce que révèlent les « Panama papers » : des centaines d’hommes d’affaires abusent de la réputation de la Croix-Rouge pour rester au-dessus de tout soupçon. « C’est un risque énorme pour le CICR », réagit son président Peter Maurer, en apprenant l’existence et l’ampleur de cette usurpation.

« Comme ça, c’est plus simple »

Le prestataire de services offshore Mossack Fonseca en a même fait un gros business. La firme panaméenne met à disposition de ses clients deux fondations : la Brotherhood Foundation et la Faith Foundation. 

Ces dernières peuvent être utilisées par les clients pour détenir les actions de leurs sociétés offshore. Pourquoi ? Une telle fondation, qui n’a pas d’actionnaires, permet notamment de masquer qui se cache derrière un compte bancaire. 

Ce service a eu un franc succès. Selon les documents que nous avons pu consulter, environ 500 sociétés utilisent une de ces deux fondations. Ces dernières ont un ayant droit économique un peu particulier : pour ne pas éveiller de soupçon, MF a simplement inscrit la Croix-Rouge dans ce rôle. Grâce à ce montage, les noms des propriétaires restent cachés, et l’aura de l’ONG les protège des regards suspicieux. 

Mossack Fonseca a même préparé un certificat « généralement utilisé dans ces cas-là », explique une employée dans un e-mail en 2008. Elle précise que le document désigne « l’organisation humanitaire nommée The International Red Cross » comme bénéficiaire de la Faith Foundation. Un document du 10 mars 2011 donne carrément l’adresse : « 19 Avenue de la Paix, CH — 1202 Geneva, Switzerland ». Soit la véritable adresse du CICR.

Un autre courriel de la firme panaméenne livre benoîtement la raison véritable de tout cet embrouillamini : « Comme les banques et les instituts financiers sont aujourd’hui tenus d’obtenir des informations sur les bénéficiaires économiques finaux, il est devenu difficile pour nous de ne pas divulguer l’identité de ceux de la Faith Foundation. C’est pourquoi nous avons mis en place cette structure désignant l’International Red Cross. Comme ça, c’est plus simple. »

Le prestataire de services offshore précise qu’il n’a pas l’obligation d’informer la Croix-Rouge du rôle qu’elle joue malgré elle dans ces centaines de sociétés offshore. « Selon la législation de Panama, les bénéficiaires d’une fondation peuvent être utilisés sans le savoir, indique un employé de MF dans un e-mail interne. 

Cela signifie que la Croix-Rouge internationale n’a pas conscience de cet arrangement. » D’après les données des Panama Papers, ce système a été utilisé à plusieurs reprises pour cacher des avoirs recherchés par les autorités ou de l’argent soupçonné d’être le produit d’activités criminelles.

Le couple Kirchner en cause

Ce montage a notamment servi à détourner des dizaines de millions de dollars de fonds publics en Argentine. En 2013, des journalistes argentins mettent au jour un réseau de corruption et de blanchiment autour de l’ancien président Néstor Kirchner et de Cristina Fernández de Kirchner, qui a succédé à son mari en 2007 et quitté ses fonctions en décembre 2015. 

Le couple présidentiel aurait, entre autres, détourné et sorti du pays des fonds avec l’aide d’un homme d’affaires. Il aurait blanchi 65 millions de dollars au Nevada en utilisant un grand nombre de sociétés de Mossack Fonseca, selon le procureur argentin en charge du dossier. 

D’après des documents de la justice américaine, ces sociétés offshores ont toutes un point commun : elles sont contrôlées par deux sociétés-écrans enregistrées par Mossack Fonseca aux Seychelles : Aldyne Ltd. et Garins Ltd. Sur le papier, ces dernières n’appartiennent pas à MF, mais à la Faith Foundation. 

Et voilà comment, sans le savoir, la Croix-Rouge s’est retrouvée bénéficiaire de l’actionnaire de sociétés contrôlant le magot qu’aurait détourné le clan Kirchner. Cette affaire met en lumière le jeu de cache-cache qu’entretient la firme panaméenne avec la justice. 

Dans une déposition devant la justice américaine, une employée de Mossack Fonseca affirme que les sociétés Aldyne et Gairns « n’appartiennent en fait à personne ». C’est formellement exact, car les fondations à Panama n’ont pas besoin d’un propriétaire, mais juste de bénéficiaires. 

Cela dit, le groupe Mossack Fonseca contrôle la Faith Foundation et l’utilise régulièrement comme pseudo-actionnaire. Et quand la situation sent le roussi, il n’assume pas son rôle, niant l’existence d’un propriétaire. Ce stratagème a aussi rendu service à l’actuel président des Emirats arabes unis, le Cheikh Khalifa bin Zayid Nahyan. En 2005, ce dernier voulait acquérir des maisons situées dans les quartiers les plus huppés de Londres. 

La banque d’Ecosse lui a accordé un prêt sans intérêt de 291 millions de livres sterling. Au final, c’est la société Mayfair Commercial Limited, enregistrée par Mossack Fonseca aux Îles Vierges britanniques et appartenant à un trust du cheikh, qui a acheté les maisons. Mayfair est reliée à travers plusieurs sociétés offshore à la Faith Foundation. Et donc, à nouveau, à la Croix-Rouge. De cette manière, le cheikh, véritable propriétaire des maisons, pouvait espérer rester complètement anonyme, si la fuite des Panama apers n’avait pas eu lieu.

Le CICR « n’ose pas imaginer à quoi nous pourrions être mêlés »

Le troisième exemple est édifiant. Elena Baturine, une des femmes les plus riches de Russie, épouse de l’ancien maire de Moscou, a poursuivi en justice un ancien partenaire d’affaires. Il l’aurait arnaquée d’environ 100 millions d’euros, un cas actuellement devant la justice londonienne. 

En 2008, Mme Baturine a versé plusieurs dizaines de millions d’euros à une société appartenant à son partenaire commercial, dans le cadre d’un projet immobilier commun. Elle affirme que son ancien associé aurait volé une bonne partie de l’argent. Plus de 13 millions d’euros auraient transité par les comptes de trois sociétés enregistrées par Mosscak Fonseca aux Îles Vierges britanniques, gérées par le bureau d’une fiduciaire genevoise.

Dans les Panama papers, on découvre encore que 5 de ces 13 millions d’euros ont ensuite été redirigés ailleurs, entre autres autres vers Chypre, sous forme d’intérêts. Une transaction dans laquelle la fiduciaire de Genève a joué un rôle central. 

Aussi cocasse que cela puisse paraître, au moins l’un des contrats pour ces transactions, fixant le taux d’intérêt, a été cosigné par deux des employées de la fiduciaire suisse : la première employée a signé pour l’une des trois sociétés aux Îles Vierges britanniques, la seconde pour une société à Chypre. 

Pour dissimuler le propriétaire des trois sociétés qu’elle gérait, et de plus de 200 autres créées par ses soins, la fiduciaire genevoise a créé une fondation à Panama servant de pseudo-actionnaire. 

Cette fondation, une couche d’opacité supplémentaire, joue un rôle similaire à la Faith Foundation, et lui est liée. La Faith Foundation ayant la Croix-Rouge comme bénéficiaire, l’histoire se termine à Genève, où elle a commencé. Quelques kilomètres séparent la fiduciaire du siège du Comité international de la Croix-Rouge. L’organisation humanitaire n’a évidement aucun contrôle sur ce qui se cache derrière ces centaines de sociétés avec lesquelles elle est indirectement connectée. 

En associant le Comité international de la Croix-Rouge à des affaires de blanchiment d’argent, Mossack Fonseca risque de salir le nom de l’ONG et, donc, de la fragiliser. D’ailleurs, les Conventions de Genève, dont le CICR est dépositaire, interdisent explicitement toute réappropriation de son nom. 

Les Etats signataires ont le devoir de s’assurer que les Conventions sont respectées sur leur territoire. Panama, siège principal de Mossack Fonseca, a ratifié ces Conventions en 1956. Le CICR ignorait tout des agissements de Mossack Fonseca. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à une telle usurpation, promet Peter Maurer, président de l’institution. 

Il n’y a pratiquement aucune marque au monde qui ait autant besoin d’être protégée que celle du CICR. Si nous nous retrouvions, par exemple, associés à une société offshore appartenant à une faction en guerre, je n’ose pas imaginer à quoi nous pourrions être mêlés.» 

Mossack Fonseca, de son côté, n’a pas répondu à nos questions spécifiques sur la Croix-Rouge. « Vos allégations selon lesquelles nous fournissons des actionnaires avec des structures […] destinées à cacher l’identité des propriétaires réels sont sans fondement », s’est contenté de répondre la firme panaméenne.

Enquête : Catherine Boss et Christian Brönnimann, Le Matin Dimanche (Suisse). Adaptation : Le Monde.

L’identité du WWF a aussi été détournée, à son insu

La Croix-Rouge n’est pas la seule ONG concernée par l’usurpation de son nom. Celui du WWF est aussi utilisé pour dissimuler des affaires offshore. Chez Mossack Fonseca, cela semble même tout naturel. « Nous employons généralement le World Wildlife Found comme bénéficiaire (…) 

Mais vous pouvez utiliser quelqu’un d’autre », propose Mossack Fonseca à un client. Cette explication se trouve dans un mémorandum décrivant le fonctionnement la « Charitable and Googwill Foundation », une autre fondation panaméenne contrôlée par le fournisseur de prestations offshore. Comme la Croix-Rouge, le WWF, évidemment, n’est au courant de rien. 

Les deux montages sont en tout point similaires. Sauf que parfois, le système mis en place par MF se grippe de façon imprévue. En 2013, par exemple, un client français veut dissoudre sa société enregistrée sur les Îles Vierges britanniques. Cela fait déjà presque dix ans qu’il l’utilise pour gérer un compte en banque avec environ 3 millions d’euros chez HSBC à Genève. Le respect de son anonymat semble une priorité absolue. 

Non seulement, le Français inscrit le WWF comme bénéficiaire de sa société, mais il signe aussi un e-mail destiné à HSBC et à MF avec le pseudonyme « L’Oiseau ». Le problème, c’est que pour liquider sa société, il a besoin de la signature du bénéficiaire sur trois formulaires, c’est-à-dire du WWF. Comme le Français n’a en réalité aucun lien avec l’ONG, il décide de signer lui-même les formulaires, « pour et au nom du World Wildlife Fund ». 

Ceci revient à une falsification de documents. Mossack Fonseca a mis en place ce système sans en informer l’organisation, dont le siège principal se trouve en Suisse. « Nous ne savions pas que notre nom était employé par des fondations à Panama et nous n’avons jamais donné notre accord », répond Maria Boulos, directrice des opérations du WWF. L’ONG craint que cela nuise à sa réputation et, indirectement, à la protection de l’environnement. « Nous examinons les différentes actions juridiques possibles pour éviter que de tels agissements frauduleux ne se perpétuent. »

Catherine Boss et Christian Brönnimann, Le Matin Dimanche (Suisse)

Précision: cet article a été modifié le 16 avril. Dans le cas de Aldyne Ltd. et Garins Ltd., il faut bien lire que le montage a abouti à ce que la Croix-Rouge se retrouve bénéficiaire de l’actionnaire de sociétés contrôlant le magot qu’aurait détourné le clan Kirchner, et non directement actionnaire de ces sociétés.

LE MONDE | 10.04.2016 à 12h11 • Mis à jour le 16.04.2016 à 20h50

http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/10/panama-papers-mossack-fonseca-abuse-du-nom-de-la-croix-rouge-pour-cacher-de-l-argent-sale_4899543_4890278.html