201 - Quién es Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner involucrado en offshore

1.- Quién es Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner involucrado en sociedades offshore

Lo acusaron de enriquecimiento y de llevar bolsos con plata a Santa Cruz, pero fue sobreseído. Propiedades y vínculos con Ricardo Jaime.

Daniel Muñoz, exsecretarios privado de Néstor Kirchner, apareció hoy relacionado a una empresa dedicada a crear cuentas offshore en paraísos fiscales.

Según la investigación, el exfuncionario y su mujer estarían ligados a Gold Black Limited, una compañía fundada en las Islas Vírgenes Británicas.

Héctor Daniel Muñoz fue el secretario privado del difunto expresidente durante todo su mandato. Mantuvo el cargo durante dos años en la gestión de Cristina Kirchner. Había llegado desde Río Gallegos, y se cree que era uno de los hombres que más sufría los cambios de humor de Kirchner, revelaron en Revista NOTICIAS.

Muñoz conocía a Néstor y Cristina desde que trabajaba como cobrador en el estudio jurídico de los K en Río Gallegos. Entre 1995 y 2003 fue “asesor de tercera” en el Estado santacruceño. Cuando el "pingüino" llegó a la Presidencia, Muñoz se encargó de asistir al primer mandatario en todo.

En 2013, fue señalado por Miriam Quiroga, exscretaria de Néstor, como uno de los hombres que trasladaban bolsos con dinero de la corrupción, que involucraba a Lázaro Báez y a la familia Kirchner, desde Buenos Aires hasta Santa Cruz

"Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarrá. Tomá el peso. ¿Cuánto hay acá? No tengo ni idea. Mucha plata. Se pesa. Es más, dije pasame algunos para mí. Están contados, están muy bien contados mejor dicho, me dijo. Esos bolsos iban a Olivos y de ahí al sur”, declaró Quiroga en el programa Periodismo Para Todos.

El avión de Jaime. En el mismo año salió a la luz que Muñoz viajó entre Uruguay y Buenos Aires en un avión vinculado al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, hoy detenido en el marco de una causa que investiga la compra de "trenes chatarra" a España.

El exsecretario de los Kirchner utilizó un Lear Jet 31 A, con número de matrícula N786YA. Es el mismo que Jaime usaba como propio para sus viajes, valuado en cuatro millones de dólares. La aeronave estaba vinculada a empresas “pantalla” de Estados Unidos y su compra fue organizada por un ex asesor suyo, Manuel Vázquez.

Luego de estas declaraciones, Muñoz fue denunciado, junto con el exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por enriquecimiento ilícito, causa que fue desestimada en 2015.

Inmuebles. En 2013 salieron a la luz las lujosas propiedades que compró junto a su esposa, Carolina Pochetti, en la Patagonia. Una en un exclusivo barrio privado de Villa la Angostura por un valor aproximado de 800 mil dólares, según reveló el diario Río Negro.

El matrimonio tiene varias empresas en su haber, ambas ligadas al negocio petrolero. DS Mayer, constituida el 18 de enero de 2008 en Capital Federal, ligada al transporte y logística, y Proxi, una SRL radicada en Cipolletti, Río Negro, y dedicada a la explotación de yacimientos petrolíferos.

Patagon Adventure SRL y Patagon Experience SRL, que explota el Complejo Patagón SMA, en San Martín de los Andes, son otras de las empresas que les pertenecen, estas últimas a nombre de Pochetti.

Fecha: 3|04|16
Fuente: Perfil

http://www.perfil.com/noticias/politica/quien-es-daniel-munoz-el-exsecretario-de-los-kirchner-involucrado-en-sociedades-offshore-0403-0049.phtml

2.- El ex secretario de Néstor, involucrado en Panamá Papers

El ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, también aparece mencionados en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, vinculado a una empresa dedicada a crear cuentas offshore en paraísos fiscales.

Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. 

Desde su creación hasta 2015 se manejó con acciones al portador, un método financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa, según el informe.

Muñoz fue el secretario privado de Kirchner durante todo su mandato. En 2013, fue señalado por Miriam Quiroga, ex scretaria y amante de Néstor, como uno de los hombres que trasladaban bolsos con dinero desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, operatoria que involucraba a Lázaro Báez y a la familia Kirchner.

En tanto, la familia de la ex presidente Cristina Kirchner se defendió ayer a la noche de algunas acusaciones que la vinculaban en el escándalo mundial de las sociedades offshore.

Mediante un comunicado difundido a la prensa, la ex jefa de Estado y su grupo familiar rechazaron las acusaciones de un portal que señalaban que la ex mandataria nacional "figuraba en una investigación sobre presunto lavado en Panamá".

"Ante la conmoción global en la que lamentablemente se ve incluido nuestro país con las filtraciones de los llamados Panamá Papers, sobre lavado de dinero y evasión en el paraíso fiscal de Panamá, develada por el consorcio internacional de periodistas (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, algunas aclaraciones", según el texto difundido por los Kirchner.

"Desafortunadamente, en lo que constituye un ejercicio creativo poco profesional de la prensa local, el diario Perfil publica esta tarde: ''Mauricio Macri y la familia Kirchner figuran en una investigación sobre presunto lavado en Panamá''. Una más de la larga lista de falsedades y agravios para confundir y estafar a la ciudadanía que venimos presenciando en silencio", señalaron en el comunicado.

Además, agregó: "La familia Kirchner no figura en ninguna investigación de esta lamentable estafa en la que se desprestigia al país. La ex presidenta Cristina Kirchner ha sido una de las denunciantes internacionales más firmes contra esta lamentable práctica de evasión y lavado en paraísos fiscales, como la que sacude a la opinión pública mundial. Una práctica tristemente habitual en los grupos empresarios concentrados que producen fuga de capitales, como hemos dicho no pocas veces".

Además, remarcaron que "así como nunca hubo ni cuentas en Seychelles ni en Nevada ni departamentos en New York a nombre de ningún integrante de la familia Kirchner, tampoco hay relación alguna de la familia con las filtraciones reveladas, excepto en la manifiesta intencionalidad periodística de continuar estafando a la ciudadanía argentina".

"Reiteramos, la familia Kirchner no posee ninguna cuenta, ni sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior y, en el momento en que decidiéramos adquirir uno, figuraría como corresponde en las Declaraciones Juradas de Afip, oficina anticorrupción y demás organismos pertinentes, ya que como siempre dijo Néstor, hablamos y actuamos de frente al pueblo argentino", añadió el comunicado.

Y, para cerrar, remarcó: "Quien sí está mencionado y con protagonismo central en las revelaciones, lamentablemente para nuestro país, es nada menos que el Presidente de la República Mauricio Macri".

Fecha: 04/04/2016 | 06:23

Tema: Panamá Papers
Fuente: Cadena 3

https://www.cadena3.com/noticias/politica-economia/secretario-nestor-involucrado-panama-papers_11088

3.- Quién es Daniel Muñoz

Daniel Muñoz fue el secretario privado y hombre de confianza del expresidente argentino Néstor Kirchner. Posteriormente, también trabajó durante dos años como ayudante de la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015. 

En 2009, a Muñoz se le investigó por enriquecimiento ilícito, un cargo que fue retirado más adelante. En 2013, los medios argentinos informaron de que Muñoz había ayudado a trasladar "bolsas de dinero" pertenecientes al presidente Néstor Kirchner desde Buenos Aires, la capital argentina, hasta Santa Cruz, el estado natal de los Kirchner. 

Los cargos relacionados con este caso se retiraron en julio de 2015 por falta de pruebas. En los datos de Mossack Fonseca  Una sociedad de Islas Vírgenes Británicas se utilizó para adquirir propiedades inmobiliarias en EE.UU.

Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU. Se declara que el origen de los fondos de la sociedad son "ahorros personales". 

De 2010 a comienzos de 2015, la titularidad de la sociedad se basaba en acciones al portador, un instrumento financiero que puede utilizarse para ocultar la identidad del propietario. 

Uno de los administradores, Sergio Tadisco, ha explicado a Canal Trece que era un testaferro que dijo estar de acuerdo con el uso de su nombre en 2011, debido a la amistad con Muñoz y su mujer. En enero de 2015, Muñoz y su esposa se convirtieron en accionistas designados, con el 50 por ciento cada uno. 

En ese momento, Mossack Fonseca se había convertido en el agente registrado de Gold Black. Sin embargo, sólo tres semanas más tarde, su departamento legal propuso renunciar porque se estableció la relación de Muñoz con los gobiernos de los Kirchner. La renuncia se hizo efectiva en junio de 2015.

Fecha: 04/04/2016

Fuente: La Voz

http://www.lavoz.com.ar/interactivo/quienes-son-los-argentinos-mencionados-en-los-panama-papers