1.- Macri, Messi y un ex secretario K aparecen en una filtración de documentos sobre sociedades offshore
Personalidades de todo el mundo figuran en firmas de paraísos fiscales. Voceros del presidente relativizaron su participación en una empresa radicada en Bahamas y dijeron que fue circunstancial.
Macri y Messi figuran en los "Panama Papers" la mayor filtración de documentos de la historia.
Son 11,5 millones de documentos. 2,6 terabytes de información, que abarcan desde 1977 hasta el año pasado: Panama Papers, una filtración muchísimo más grande que la de WikiLeaks, desentraña los negocios hasta ahora desconocidos entre la agencia panameña Mossack Fonseca y personalidades que van desde Lionel Messi hasta el presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Según reveló el diario La Nación en conjunto con otros 100 medios de todo el mundo, Macri estuvo al frente de una sociedad offshore junto a su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El directorio estuvo registrado en las islas Bahamas, como Fleg Trading Ltd. Funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de Gobierno porteño.
Sin embargo, en un comunicado emitido por Presidencia se aseguró que Macri no fue accionista de esa firma, por lo que no estuvo obligado a informarlo en su declaración jurada.
Mauricio Macri, apuntado por los "Panama Papers"
Los voceros del presidente salieron a contestar: "Dicha sociedad tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el Sr. Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. La actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y solo cubrió formalmente el cargo en el directorio", aseguraron.
El portavoz del Presidente, Iván Pavlosky, explicó que Macri no declaró Fleg Trafing Ltd. como un activo porque no tiene particiación accionaria en la compañía. Además, sostuvo que la firma, que tenía intereses en Brasil, estaba relacionada con su familia.
También se encuentra el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner también aparece en la lista de documentos en los que figuran cientos de argentinos. Muñoz conoció como pocos el poder K, fue la sombra del expresidente desde su llegada a la Casa Rosada y, según Miriam Quiroga, también ex secretaria de Kirchner, cargaba bolsos con dinero en Santa Cruz de empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López.
Cristina, Néstor Kirchner y Daniel Muñoz, en el sitio de Panama Papers
El caso de Lionel Messi es complicado: constituyó una sociedad panameña, utilizada para facturar derechos de imagen evadiendo la Agencia Tributaria española. Lo hizo apenas un día después de que se supiera que había evadido a la Hacienda de España 4,1 millones de euros junto a su padre, Jorge Horacio Messi, según detalló el diario español El Confidencial.
Muchos de los involucrados realizaron operaciones como, por ejemplo, transferir millones de dólares con el cepo cambiario en vigencia, ocultaron sociedades comerciales a la AFIP y hasta transacciones sospechadas de lavado de dinero.
En el caso de los argentinos, Uruguay fue el país predilecto para mover dinero. Algunos de los lugares donde se constituyen estas sociedades offshore son Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles.
Las sociedades que operan con paraísos fiscales no poseen una actividad económica real: se usan para realizar transferencias y operaciones financieras esquivando las cargas fiscales correspondientes a los países en los cuales los titulares operan.
La filtración se dio a partir del aporte de una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico los mandó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y unos 376 periodistas, entre los cuales estuvieron los equipos de investigación de La Nación y también de Canal 13, trabajaron para desentrañar los 11 millones de documentos.
Así funciona la filtración, que dejó al descubierto 12 líderes mundiales figuraron en involucrados, 61 familiares o asociados al poder, 128 políticos y actuales o ex funcionarios y 29 magnates y millonarios.
Fecha: 04/04/2016 - 05:12
Tema: Panamá Papers
Fuente: Clarin
https://www.clarin.com/politica/macri-messi-secretario-filtracion-documentos_0_V16yFU5Rl.html
2.- Presidente argentino Mauricio Macri es imputado por los “Panama Papers”
El fiscal Federico Delgado aceptó impulsar la denuncia penal contra Macri por presunta “omisión maliciosa” en su declaración jurada tras las revelaciones que señalan la participación del Mandatario en las sociedades Fleg Trading Ltd., abierta en las islas Bahamas, y Kagemusha, con domicilio legal en Panamá.
La denuncia fue presentada por el diputado Norman Martínez, del kirchnerista y opositor partido Frente para la Victoria (FpV), quien atribuye a Macri presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. El fiscal pidió al juez Sebastián Casanello que realice medidas de prueba para averiguar si Macri cometió algún delito por su participación en esas sociedades ‘offshore’.
En concreto, Delgado solicitó que se indague la “vida social” de las dos empresas, una información que las filtraciones de los “Panama Papers” no detallan. El Presidente argentino aparece como director de Fleg Trading Ltd., una sociedad creada en 1998 por su padre, el magnate Franco Macri, quien la mantuvo vigente hasta 2009, cuando Macri era ya alcalde de Buenos Aires.
Tras la revelación aparecida el domingo en los también llamados “papeles de Panamá”, días más tarde se supo que el líder conservador tenía participación en la empresa Kagemusha, radicada en Panamá. Según la prensa argentina, que cita el Registro Público de Panamá, el Mandatario figura en esta empresa como vicepresidente. Ambas compañías forman parte de los negocios familiares de Franco Macri.
Cuando estalló el escándalo, primero el gobierno y más tarde el propio Macri trataron de aclarar el vínculo con esas sociedades ‘offshore’. “Fue todo legal”, dijo el Jefe de Estado en su única declaración a un canal de televisión. La Casa Rosada, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguraba que Macri no tuvo en ningún momento participación accionarial en la sociedad Fleg Trading Ltd.
Por ese motivo, según el gobierno, no se vio obligado a declarar esa participación en sus declaraciones juradas ante Hacienda. Como en el caso de otros Mandatarios, líderes políticos y personalidades públicas, el nombre de Macri aparece en los documentos internos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
El padre del Presidente aseguró que la empresa Fleg Trading Ltd., creada tras una triangulación realizada con un estudio contable uruguayo, fue creada para realizar inversiones en Brasil y nunca fue utilizada en sus 10 años de vida.
El padre del Presidente aseguró que la empresa Fleg Trading Ltd., creada tras una triangulación realizada con un estudio contable uruguayo, fue creada para realizar inversiones en Brasil y nunca fue utilizada en sus 10 años de vida.
Ahora, el fiscal quiere determinar si esa información es correcta y por qué estuvo entonces vigente la empresa durante una década (entre 1998 y 2009).
Ya no manejará
su fortuna
Tras esta decisión de la Fiscalía argentina, Macri anunció en la Casa Rosada la puesta en funcionamiento del fideicomiso ciego que funcionará durante su ejercicio como Presidente. Según informó el diario Clarín, desde este lunes ya no administrará sus bienes. Esta iniciativa estaba prevista desde que Macri se impuso en el balotaje de noviembre y el gobierno aceleró su implementación a partir de los “Panama Papers”.
El anuncio también funciona como la respuesta política oficial a la imputación del fiscal Federico Delgado. “Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley, he informado la verdad, no tengo nada que ocultar”, insistió Macri sobre esta causa, y también resaltó que “como director no recibí retribución”, en alusión a la sociedad radicada en las Bahamas.
En ese contexto, sostuvo que hoy presentará toda la información ante la Justicia para probar que “no ha habido omisión maliciosa en mi declaración (jurada patrimonial) de 2007”.
En ese contexto, sostuvo que hoy presentará toda la información ante la Justicia para probar que “no ha habido omisión maliciosa en mi declaración (jurada patrimonial) de 2007”.
En Clarín destacaron que con esta decisión del fideicomiso ciego, el “macrismo” emula al ex Presidente Sebastián Piñera, “un millonario que mantiene lazos amigables con Macri hace años”.
Además, según fuentes de la Casa Rosada, el fideicomiso será manejado por una pequeña empresa privada que se dedica a ese rubro. “Como es la primera vez que se hace en el país, no fue fácil encontrar alguien que lo hiciera”, explicó un hombre del gobierno a Clarín.
https://laprensaaustral.cl/internacional/presidente-argentino-mauricio-macri-es-imputado-por-los-panama-papers/
Por Agencias
Fecha: Viernes 8 de abril del 2016
Fuente: La Prensa Austral
https://laprensaaustral.cl/internacional/presidente-argentino-mauricio-macri-es-imputado-por-los-panama-papers/
Comentarios
Publicar un comentario