207 - Panama Papers: amplían la denuncia contra Mauricio Macri

1.- Panamá Papers: amplían la denuncia contra Mauricio Macri

El diputado Darío Martínez presentó a la justicia vínculos de Fleg Trading con otras cuatro firmas de Brasil

El diputado kirchnerista Darío Martínez amplió hoy la denuncia contra Mauricio Macri en la causa conocida como Panamá Papers . En su escrito, brindó documentación sobre la actividad que tuvo Fleg Trading, la firma offshore de Bahamas en la que el Presidente figuró como director. El legislador detalló que en 1998 esa firma adquirió una sociedad en Brasil que, poco después, adquirió acciones de otras tres firmas, también brasileñas.

La causa se inició tras una nota de LA NACIÓN que reveló que Mauricio Macri fue director de Fleg Trading, de Bahamas, una offshore activa desde 1998 hasta 2008 de acuerdo a los registros de Mossack Fonseca que constan en la investigación de los Panamá Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El fiscal Federico Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello investigar si existió "omisión maliciosa" debido a que el presidente no incluyó esta firma en su declaración jurada de 2008, cuando la sociedad estaba todavía activa y era su primer año de gestión en la Ciudad. Al mismo tiempo le requirió indagar acerca de la actividad de la sociedad de Fleg Trading. Macri aseguró que él nunca fue accionista de Fleg Trading, sino sólo director, y que se trató de una firma creada para hacer una inversión en Brasil que luego no prosperó.

Los datos de Martínez

Martínez remarcó que Fleg Trading tuvo actividad, ya que adquirió en septiembre de 1998 el 99,9% de la sociedad Owners Do Brasil Ltda. Por esas acciones, la firma de Bahamas le pagó a Socma SA U$S 9,3 millones, de acuerdo a los registros de San Pablo. "Esta compra convierte a Owners en la máscara de Fleg en Brasil", aseguró el diputado de FPV en su denuncia.

En su escrito, el diputado aportó más vínculos con otras tres sociedades. Indicó que en 2007 Owners do Brasil (que presuntamente tenía a Fleg Trading como controlante) pasó a ser accionista de otras tres sociedades: Itron Do Brasil Ltda, Martex Do Sul Ltda y Mega Consultoria Servicios e Participacoes Ltda. Todas esas sociedades fueron creadas entre 1995 y 2002 y tuvieron a Socma Americana o a integrantes de la familia Macri entre sus accionistas.

El Presidente, según la denuncia de Martínez, no figuró nunca como accionista de ninguna de esas firmas brasileñas. En Bahamas, de acuerdo a Mossack Fonseca, Fleg Trading fue dada de baja el 31 de diciembre de 2008.

Fecha: 23 de agosto de 2016 • 18:49

Fuente: Ambito

http://www.ambito.com/857692-panama-papers-amplian-denuncia-contra-mauricio-macri-con-documentos-aportados-por-franco

2.- Ampliarán la denuncia contra Macri con pruebas de 50 sociedades offshore

Macri, cada vez más complicado por los Panamá Papers

La Justicia recibirá elementos de pruebas sobre 50 empresas del Grupo Macri radicadas en distintos paraísos fiscales, algunas de ellas ya están en la causa. Se pedirá la investigación exhaustiva de una cuenta con filial en Nueva York.

En el marco de la denominada causa Panamá Papers, la justicia recibirá este martes una ampliación de la denuncia por posible lavado de dinero con elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales". 

El diputado del Frente para la Victoria (FpV) Neuquén Darío Martínez presentara ante la fiscalía a cargo de Federico Delgado una ampliación de su denuncia en la causa contra Mauricio Macri que se tramita en el juzgado de Sebastián Cassanello.

Se incorporarán a la causa, según la denuncia, elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales", algunas ya están en el expediente, pero se agregarán un cuadro de sociedades "madres" o "nodrizas" que "demuestran la mecánica de las "mamuskas"; sociedades dentro de otras para ir ocultando el dueño original."

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"La familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero", dice el fiscal de los Panamá Papers http://www.minutouno.com/c1526963 

20:40 - 18 dic. 2016

El listado, según la denuncia, consta del nombre, número de identificación, fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser relevado) En 17 casos figura algún Macri en su Directorio, en los demás se trata de ex-funcionarios y empleados del grupo .

Están radicadas en diferentes "paraísos fiscales": "29 en Panamá; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida; 4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades; del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una actividad muy intensa en los últimos diez años.", de acuerdo a la presentación.

El denunciante aportará además detalles de la cuenta corriente No 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual (en 1992) realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Esa cuenta, siempre según la denuncia, "debería incorporarse a esta investigación, para constatar si todavía esta activa, que movimientos tuvo en el pasado y si esas sumas fueron declaradas ante el fisco."

A fin de investigar esa cuenta se pedirá a la AFIP "para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada", según la presentación a la que tuvo acceso minutouno.com.

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Complicados: piden la declaración de los Macri en la causa por Panamá Papers http://bit.ly/2bdRcGE 

0:29 - 24 ago. 2016

Esos datos probarían según el diputado, "que no se trata de hechos o sociedades aisladas y confinadas a un espacio de tiempo, sino que es evidente que existe un tipo de asociación con permanencia en el tiempo; que tiene por finalidad perjudicar al fisco mediante la evasión, fuga y lavado de dinero"

"En estos meses apreciamos que los investigados han pasado de la negación absoluta de los hechos: "Fleg Trading nunca tuvo actividad, ni cuentas, ni nada", afirmación acompañada de una supuesta presentación ante AFIP (que obra en la Causa) de un capital inalterable de 1950 dólares, al reconocimiento de una operación por 9,3 millones. Reconocimiento realizado por Francisco Macri quien se asume como autor y responsable y de ser quien manejo la totalidad de los actos", dice la denuncia.

"Creemos que existe suficientes evidencias, de que en este hecho particular, Mauricio Macri no fue un una persona coaccionada o que se encontraba inmersa en un error. Mauricio Macri en 1998, tenía 39 años. Desde 1985 a 1992 había sido Gerente General de SOCMA.

En 1994 era Presidente de SEVEL Argentina. Era un "empresario exitoso", profundo conocedor ya del mundo de negocios y de la mecánica de constitución de sociedades offshore que aparecían implicadas en el caso Opalsen, mientras él era Presidente de SEVEL Argentina, explicó el denunciante.

En la presentación se sugieren medidas de prueba como librar exhorto a Belice para conseguir información sobre Macri Group LLP. Pedidos de informes a Hong Kong para obtener datos sobre Sideco (HK) Company Limited 1410479, Macri Group HK Limited 1335037 y SOCMA Group Limited 1960462.

También a Dubai por Macri Group LLP. Exhorto al Estado de Florida, Estados Unidos, por datos sobre Macri Group Corp. Y Macri Investments LLC.

Exhorto a la República Federal Alemana para indagar sobre información relacionada sobre todas las sociedades. A Uruguay por tres firmas, Mirlex, EQT e Inversora Towlin. A las Islas Vírgenes Británicas por Lawton International Corporation.

Pedido de informes a las Islas Caiman por la sociedad Financiera Gadsen. A Bahamas por las sociedades inscriptas allí. A Nueva York por Sideco Americana Corp y por la cuenta número 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana perteneciente a Mauricio Macri.

Además un pedido a la AFIP para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada.

Finalmente se pedirá la citación de un testigo, Mauricio Szmulewiez para que informe sobre Inmobiliaria de Negocios Corporation.

Por: Vanesa Petrillo

Fecha: 26 de diciembre de 2016
Fuente: Minutouno

https://www.minutouno.com/notas/1528219-ampliaran-la-denuncia-contra-macri-pruebas-50-sociedades-offshore