209 - Marina Walker, la mendocina que dirigió la investigación de #PanamaPapers

1.- Marina Walker, la mendocina que dirigió la investigación de #PanamaPapers

Trabajó en Los Andes y es vicedirectora de la ICIJ, organización que reveló el escándalo.El ex secretario de Néstor K, el caso más llamativo

Walker Guevara en su oficina con los colegas de Le Monde Gérard Davet y Fabrice Lhomme.

Marina Walker es mendocina, trabajó en diario Los Andes y es una de las cabezas de la investigación del momento: el caso “Panamá Papers”, que desató un escándalo mundial y tiene a más de un dirigente o famoso en jaque.

La investigación de la International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), de la que Walker es vicedirectora, destapó una red de sociedades 'fantasma', montajes financieros en los paraísos fiscales, acciones al portador y estrategias de evasión fiscal usadas por defraudadores.

El trabajo, contó a Los Andes, llevó más de un año. “Nuestros aliados de Süddeutsche Zeitung (diario alemán) recibieron la data y nos pidieron trabajar en red, porque era muchísimo y había que hacer trabajo conjunto entre varios países”.

Por Argentina participaron el equipo de Hugo Alconada Mon, de La Nación, y Mariel Fitz Patrick, de Canal 13

“Todo se subió a una plataforma encriptada a la que pueden acceder periodistas de todo el mundo”, contó.

“A Lionel Messi, por ejemplo, lo encontramos hace un par de meses y a Mauricio Macri ahora”.

Pero la sociedad de Macri cerró en 2009. En cambio, es más llamativo el caso del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. O el del intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

“Lo llamativo en el caso del secretario de Néstor es que usó acciones al portador, que son acciones que no quedan registradas en ningún lado y son de quien las tiene en la mano. Lo mismo pasa con Grindetti”.

¿De quién eran las acciones que ambos manejaban? Esa es la gran pregunta que ahora queda en el aire.

“Nos preguntamos qué más hay detrás de todo esto”, dice Walker. La investigación es larga, compleja y aún tiene muchas novedades para dar.

“No han aclarado de quién es la plata”.

Los gobiernos de Francia, Australia y España ya adelantaron que investigarán las filtraciones. Argentina aún no se pronunció, aunque ambos casos, tanto el de Muñoz como el del intendente Grindetti, son los más oscuros.

Walker además aseguró que aunque no haya saltado el nombre de Lázaro Báez no quiere decir que no esté.

“Lázaro no aparece, pero en el momento en el que se empieza a pedir información Ramón Fonseca Mora (uno de los socios del estudio jurídico implicado, Mossack-Fonseca) hace una limpieza de su oficina en Nevada y borra documentos”,

¿Qué había en esos documentos? “Esta data confirma muchas cosas pero también deja muchas preguntas”, afirma Walker.

“Nosotros quisimos investigar una economía paralela que usa el 1% de los privilegiados y poderosos que concentran la riqueza”.

La periodista aseguró que las revelaciones no terminan aquí y que los periodistas designados en Argentina seguirán adelante. Además, desde mayo, se podrá acceder a datos más precisos via web.

"Vamos a seguir publicando durante dos semanas de forma escalonada, pero seguro nos hemos perdido un montón de historias. Son 11 millones de documentos y vamos a seguir incorporando periodistas para analizarlos".

La investigación

La mendocina comandó una investigación que desnudó los negocios de políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo seguían este lunes en el punto de mira tras la histórica filtración de 11,5 millones de documentos, los llamados "Papeles de Panamá", que implican a 140 personalidades con sociedades en paraísos fiscales.

La investigación de 400 periodistas y más de un centenar de medios reveló que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.

Estos documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que Marina es vicedirectora.

Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades y cubren un periodo de unos 40 años.

En los documentos salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.

Según la investigación, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin -que no aparece citado en los documentos- colocaron 2.000 millones de dólares en empresas pantalla. El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó ICIJ de lanzar un "ataque informativo falaz".

En los papeles aparecen una docena de líderes actuales o que ejercieron el poder, como el primer ministro de Pakistán, el presidente de Ucrania, el primer ministro de Islandia, el rey de Arabia Saudí o el presidente argentino Mauricio Macri, que negó en un comunicado tener o haber tenido activos en el paraíso fiscal.

Además dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia -el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.

Según la investigación, familiares de Xi Jinping y del ex primer ministro Li Peng así como algunos altos cargos chinos disimularon sus fortunas en paraísos fiscales a través de sociedades pantalla.

Las revelaciones, que cubren un período entre 1977 y 2005, mencionan también negocios en paraísos fiscales de padre -ahora fallecido- de Cameron, o de funcionarios cercanos a Hugo Chávez, el presidente venezolano fallecido en 2013.

Fecha: Lunes, 4 de abril de 2016
Fuente: Los Andes
Por Laura Antún lantun@losandes.com.ar

http://losandes.com.ar/article/marina-walker-la-mendocina-que-dirigio-la-investigacion-de-panama-papers-nos-preguntamos-que-mas-hay

2.- Panamá Papers: hay mails de mendocinos que ya se investigan

Marina Walker, vicepresidenta del consorcio de periodistas que investiga vinculaciones de la empresa Mossack Fonseca, dedicada a montar empresas offshore, admitió que identificaron correos de Mendoza y no descartó que a futuro puedan surgir nombres.

Conformes. La mendocina Marina Walker (en el centro de la foto) junto a su equipo de investigación y sus hijos. 

Domingo 3 de abril. Estalla la bomba mediática más grande de los últimos tiempos. En el mundo, 109 medios de comunicación publican al mismo tiempo la filtración de documentos de Mossack Fonseca, una de las empresas más grandes del planeta dedicadas a montar empresas offshore en paraísos fiscales.

Esos medios sumaron al diccionario periodístico dos palabras con las que tendrán pesadillas desde el presidente Mauricio Macri –ya imputado por 2 empresas–, pasando por Vladimir Putin, Leo Messi, la FIFA y Pedro Almodóvar: los Panamá Papers. Como en toda detonación, la onda expansiva es inimaginable y, por lo que manejan los investigadores, llegará a Mendoza.

La punta del ovillo apareció esta vez de una fuente anónima que llegó al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace 11 meses. Desde ese momento quien tomó el timón de la investigación fue la mendocina Marina Walker, que desde hace 11 años vive en Whashington, Estados Unidos, y es vicepresidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Ella coordinó el trabajo de 376 periodistas provenientes de 76 países, que pusieron la lupa en los personajes de su zona.

–Más allá de presidentes, ministros y personajes del mundo cuyos ingresos desnudaron los Panamá Papers, la consulta como mendocina es: ¿viste a algún coterráneo involucrado?

–Hay algunas direcciones de mails de Mendoza. Al principio, cuando teníamos un tercio de la data no vi ninguna bomba, pero también hay que decir que estoy desconectada de los personajes más calientes de Mendoza. Pero puede que haya personajes y conexiones. Yo sé que nuestros compañeros argentinos (de La Nación y El Trece) han hecho búsquedas intensivas y han subido listas enteras con nombres de interés público del país, así es que pueden estar ahí. Nosotros hemos terminado de hacer la aplicación de la data recientemente, así es que es muy posible que surjan, eso seguimos investigando.

–¿Uno de los nombres que podrían aparecer en esa condición de conexión podría ser el del empresario detenido Lázaro Báez?

–Sí, claro, están las empresas que se le han adjudicado a él. El nombre de él no aparece, pero eso no quiere decir que no estuvo vinculado. Es posible que haya usado un testaferro, que incluso en los archivos de Mossack Fonseca no aparezca quién es el beneficiario último de la empresa. Que es algo que vemos todo el tiempo.

–Macri dijo que desconocía las empresas en las que figura como integrante del directorio en Panamá y Bahamas, de acuerdo con lo que han investigado, ¿eso es posible?

–No tenemos elementos para probar lo contrario. Pienso que en grupos empresarios grandes como es el de Macri, crear empresas offshore no es algo inusual. Además, cuando se manejan cosas a nivel familiar, es posible, como dice el Presidente, que la haya creado su padre y se lo comentó como al pasar y de eso no pasó. De cualquier manera, es llamativo que muchos políticos aduzcan que no tenían activos o que las empresas estaban inactivas. Uno se pregunta, entonces, se toman el trabajo engorroso de buscar un intermediario, un destino y después nadie las usa. Es el caso del primer ministro de Islandia, que dijo que la plata era de la esposa y no la tenía que declarar, y finalmente renunció.

–La publicación afectó intereses políticos y económicos. Nombra desde presidentes hasta narcotraficantes ¿no hubo amenazas para frenarla?

–Hubo cartas legales de elevado tono, que es algo esperable, pero no recursos de amparo. Por eso nosotros vamos a las personas implicadas con la información para que ellos puedan defenderse. Al entorno de Lio Messi le mostramos lo que íbamos a publicar para que se defendieran y no hicieron nada. Bueno, ellos luego de publicar amenazaron con juicios. En Rusia (se lo implicó al presidente Vladimir Putín y al padrino de una de sus hijas) nos han acusado de trabajar para la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), que es una acusación muy simpática y colorida.

–Se dice que de lo publicado, lo más escandaloso es lo de Rusia. En América Latina, ¿quién tiene ese podio?

–Yo destacaría el caso de Brasil, de lava jato (la operación de lavadero de autos que destapó una red de corrupción empresarial de aquel país). La data revela más de 100 empresas que no habían surgido de la investigación, vinculadas con personajes claves del escándalo de Petrobrás. Eso es un ejemplo de cómo los paraísos fiscales son claves en la corrupción.

–Ante tamaña información, es de imaginar que continuarán apareciendo empresas e involucrados aún desconocidos...

–Sí, en mayo vamos a publicar la lista de todas las empresas offshore que aparecen en la data y las personas que aparecen asociadas. Ahí van a surgir muchos más nombres de Argentina y otros lugares. La gente podrá ir a la web y buscar en la base de datos, y si hay algo que la gente quiera aportar para investigar, como testaferros, se evaluará y se podrá trabajar en conjunto.

Fecha: Domingo 10 de Abril de 2016
Fuente: Diario Uno

https://www.diariouno.com.ar/mendoza/panama-papers-hay-mails-mendocinos-que-ya-se-investigan-20160410-n241027.html