390 - La Cámara ordena liberar a los empresarios K Cristóbal López y Fabián de Sousa

1.- La Cámara ordena liberar a los empresarios K Cristóbal López y Fabián de Sousa

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, el tribunal revocó la prisión preventiva de los ex dueños del Grupo Indalo, detenidos desde el año pasado por fraude al Estado. La AFIP le reclama a su firma Oil Combustibles $17.000 millones. Transitarán el proceso en libertad

La Justicia Federal porteña decidió este viernes la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, detenidos en diciembre en el marco de una causa por una evasión de $8.000 millones.

La decisión de liberar a los empresarios, dueños del Grupo Indalo, fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal porteña: el juez LeopoldoBruglia se expresó en contra, pero sus pares del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación.

López está detenido en la cárcel de Ezeiza tras entregarse el 19 de diciembre en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio apresado el mismo día se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz.

Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles.

Los procesamientos con prisión preventiva habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini. Ahora fueron revisados por la sala I de la CámaraFederal porteña, tribunal que ordenó liberar a los empresarios.

Ambos empresarios habían apelado la prisión preventiva que Ercolini les dictó días antes de que terminase el 2017, por fraude al Estado.

Entre 2013 y 2015 habían retenido indebidamente el pago del mentado tributo -que todos los clientes de las estaciones de servicio de Oil pagaban cada vez que cargan nafta- por un monto de $8.000 millones, suma que actualizada alcanza los $17.000 millones.

Ercolini había justificado la detención en las sucesivas maniobras que habían hecho para entorpecer la investigación, entre las cuales las más notorias fueron la de tratar de dividir Indalo en dos partes para mandar a concurso de acreedores una de ellas y, tras el fracaso de ese intento, la supuesta venta del grupo completo al fondo OP Investments.

Esta operación estaba prohibida porque Indalo tenía una inhibicióngeneral de bienes ordenada por Ercolini.

Como la sala I solo tiene dos camarsitas y estos diferían sus posturas (Leopoldo Bruglia votó en contra de la excarcelación y Jorge Ballestero, a favor) se convocó a Eduardo Farah para desempatar. Integrante de la sala II de la Cámara Federal, el magistrado coincidió con Ballestero, por lo que los empresarios kirchneristas seguirán a partir de hoy el proceso en libertad.

Argumentos

Fuentes judiciales informaron a Télam que el intento de venta del Grupo Indalo podía tener consecuencias en el concurso de acreedores de la firma Oil Combutibles, que se tramita ante el fuero comercial, pero no en el juicio que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

"Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial", sostuvo Ballesteroen su voto por la liberación de los empresarios.

"Me veo en el imperativo de revocar los alcances de la prisión preventiva decretada a Cristóbal López y de Fabián de Sousa, ordenando su inmediata libertad, de no mediar otro impedimento", remarcó el mismo magistrado a cuyo criterio se sumó luego su colega Farah.

"El encarcelamiento de los imputados es incoherente con el criterioadoptado por el mismo juez al mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos", sostuvo Farah.

El delito de "apropiación indebida de tributos" tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público.

Según el procesamiento que les había dictado el juez Ercolini, López y De Sousa se beneficiaron de "modo sistemático y deliberado" de "facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos", que les facilitó Echegaray entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

A los tres procesados, los camaristas les confirmaron embargos por por $8.945 millones, según surge del fallo de 110 páginas.

Fecha: 16-03-2018

Fuente: IProfecional

http://www.iprofesional.com/notas/265118-cristobal-lopez-evasion-fraude-carcel-corrupcion-camara-procesamiento-tribunales-liberacion-de-sousa-kirchnerimos-fallo-judicial-La-Camara-ordena-liberar-a-los-empresarios-K-Cristobal-Lopez-y-Fabian-de-Sousa

2. La Cámara Federal liberó a Cristóbal López y alivió su frente judicial

REVOCARON LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL EMPRESARIO K

Aunque dividido, un fallo de la Cámara Federal consintió un pedido del ex zar de los negocios del Estado K: a partir de esta sentencia, Cristóbal López está libre. La decisión causó un impacto notable.

Aunque dividido, un fallo de la Cámara Federal consintió un pedido del ex zar de los negocios del Estado K: a partir de esta sentencia, Cristóbal López está libre. La decisión causó un impacto notable en el fuero federal, a pesar de que se anticipaba que podría suceder. También sale en libertad su socio, Fabián De Souza. Además, los camaristas confirmaron el procesamiento del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Los dos, amigos, clientes y contratistas estatales de los Kirchner, estaban detenidos con prisión preventiva desde diciembre. Los habían procesado en una causa donde se les imputaba el haberse adueñado de más de 17 mil millones de pesos de impuestos de los que era agente cobrador, porque los compradores de nafta se lo pagaban a su empresa Oil junto al precio del combustible en cada transacción que hacían en sus estaciones de servicio. López nunca giró al fisco el monto de los impuestos cobrados, tal como era su obligación.

El camarista Eduardo Bruglia apoyó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Julián Ercolini. Pero su par de la sala I del tribunal de alzada, Jorge “Pati” Ballestero, votó a favor de López. Quien desempató, también en favor del empresario K y de su socio, fue otro camarista de la sala II, Eduardo Farah.

En base a las pruebas recolectadas en la causa y los sucesivos intentos de López y De Sousa por desprenderse de las firmas del Grupo Indalo pese a que pesaba sobre ellas una inhibición general de bienes, Ercolini y Pollicita consideraron que tanto López como De Souza podían obstruir a la Justicia si seguían en libertad. “Cristóbal”, a secas, como lo llaman los Kirchner, es el líder de Indalo, con intereses en múltiples emprendimientos, y ahorrista de una fortuna que sobrepasaría los tres mil millones de dólares.

El fallo de Cámara no sólo le permitió a él y a su socio salir de la cárcel en la tarde de este viernes. Sus alcances son mucho mayores, ya que podría hacer tambalear el curso de un expediente donde la documentación y las pruebas recolectadas son rotundas. Pese a que López y De Sousa retuvieron indebidamente el dinero que cobraban en los surtidores de Oil y debían remitir a la AFIP, y que en el expediente hay pruebas de que con esa plata financiaban a otras empresas del grupo Indalo -Clarín publicó varios mails internos en los que constaban esos enjuagues-, Farah y Ballestero consideraron que no hubo vaciamiento de la petrolera, y que las cuestiones vinculadas al intento de su venta -impedida por la inhibición de bienes dictada por Ercolini- deben tramitarse ante la justicia comercial.

Otra buena para Cristóbal: los camaristas decidieron cambiar la calificación del delito por el que los juzga Ercolini, de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” a la mucho más benigna “apropiación indebida de tributos”.

Además de las consecuencias inmediatas sobre este expediente, los cambios también podrían repercutir en otra causa en la que López y De Sousa están acusados de beneficiar a la familia Kirchner con el pago de alquileres supuestamente sobrevaluados: una maniobra que se investiga como posible lavado de divisas y pagos de coimas encubiertas. Ese expediente es conocido como “Los Sauces”, el nombre de la inmobiliaria de los Kirchner que tenía solo dos inquilinos: Indalo y el grupo Báez.

¿Por qué el fallo de Ballestero y Farah podría modificar a favor de López y De Souza su situación procesal en el caso “Los Sauces”? Para los investigadores, Pollicita y Ercolini, el llamado “delito precedente” que habrían cometido los jefes de Indalo para ayudar a blanquear dinero a los Kirchner, es el de defraudación a la administración pública por las extraordinarias y evidentes irregularidades cometidas con los más de 17 mil millones de impuestos de la petrolera Oil que, para Farah y Ballestero, no serían un delito penal, sino “evasión”.

Si se termina de confirmar en otras instancias este fallo de la Cámara, los líderes de Indalo deberían tratar sus problemas legales con Oil en el fuero en lo Penal Económico.

“Una cosa es tener deuda, y otra evadir”, se justificó Cristóbal López tras salir de la cárcel. Además, cargó contra el juez Ercolini: “la causa es un invento, no existe”.

En Tribunales llamó la atención que Ballestero haya votado este fallo, debido a que pocos días atrás se sometió a una delicada cirugía para atender una afección coronaria. Salido del quirófano, usó sus primeras energías en votar a favor de López y De Souza. El rumor que él deja circular en Comodoro Py es que se jubilará a mitad de año.

Fuente: Clarín

Fecha: 16/03/18

http://www.sietepuntasdigital.com/site/detail/8665-la-camara-federal-libero-a-cristobal-lopez-y-alivio-su-frente-judicial