437 - Denuncian a la hija de Gils Carbó por la causa Báez

1.- Denuncian a la hija de Gils Carbó por la causa Báez

También por trámite ilegal, involucran a fiscal

LAVADO DE DINERO | INVESTIGAN LA “RUTA K”

  

BUENOS AIRES.- La hija de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio fueron denunciados por la presunta tramitación ilegal de una causa en la que aparece investigado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Osorio fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presuntamente omitir una investigación contra la hija de Gils Carbó, Damiana Alonso, quien administra el sitio de internet Mercados y Transparencia, en el que se publicó información sensible sobre el caso Báez. Alonso fue denunciada por haber accedido de manera irregular a esa información, pero Osorio desestimó la imputación y poco después -según denunció Monner Sans- fue propuesto por Gils Carbó como fiscal de cámara subrogante.

No obstante, no llegó a asumir pues su designación, al igual que la de otros fiscales subrogantes, fue frenada por la Justicia durante la reciente feria judicial. La denuncia de Monner Sans quedó radicada en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Ariel Lijo. Lo curioso del caso es que la investigación, por sorteo, recayó sobre el propio fiscal Osorio.

Declara Rossi

En tanto, Fabián Rossi, el ex esposo de la vedette Iliana Calabró, se presentó ayer en la justicia y trató de despegarse de la compra de un campo de 3.600 hectáreas en Mendoza que hizo Leonardo Fariña, supuestamente por orden y con plata de Lázaro Báez. Fuentes judiciales informaron que el mediático ex marido de la artista se presentó ante el juez Sebastián Casanello pero rehusó responder preguntas en la declaración indagatoria y se limitó a presentar un escrito de defensa en el que negó haber participado en la operación inmobiliaria de 2010. Rossi había sido vinculado en la llamada “ruta del dinero K” por un informe del programa “Periodismo para Todos”, en el cual se aseguraba que mediante empresas supuestamente fantasmas en Panamá habría manejado transferencias y dinero del hombre de negocios vinculado al matrimonio Kirchner. Luego de aquel informe, Rossi y Calabró, que tienen dos hijos, se separaron después de 25 años de matrimonio. Para el jueves Báez está citado a declaración indagatoria y también deberá declarar como imputado el escribano Martín Rosta.

Ya declaró otro imputado, el contador Daniel Pérez Gadín, quien circunscribió su relación con Báez y sus colaboradores al ámbito laboral por llevar la contabilidad de algunas de sus empresas. Dijo que no intervenía en las decisiones importantes que realizaba el grupo. Casanello investiga si se blanqueó dinero en la compra de la estancia mendocina “El Carrizalejo”, de 3.600 ha en Tupungato, por parte de Fariña, que lo adquirió en diciembre de 2010 en U$S 5 millones en efectivo y en 2012 lo vendió en U$S 1,8 millón al empresario Roberto Erusalimsky. Ambos fueron procesados por esa operación sospechosa de lavado de dinero pero la Cámara Federal anuló el procesamiento de Erusalimsky porque consideró que “no constituye una conclusión lógica” debido a que la investigación del hecho había sido “fraccionada”. Fariña cumple hoy prisión preventiva, acusado de supuesta evasión de impuestos en la compra del campo por un juzgado penal económico de La Plata. (DyN)

Martes 10 de Marzo 2015
Fuente: La Gaceta

http://www.lagaceta.com.ar/nota/629515/politica/denuncian-hija-gils-carbo-causa-baez.html

2.- El ex de Iliana Calabró buscó despegarse de Báez; denuncian a la hija de Gils Carbó

FABIÁN ROSSI CON ILIANA

Fabián Rossi, ex esposo de la vedette Iliana Calabró, trató ayer ante la Justicia de despegarse de la compra de un campo de 3.600 hectáreas en Mendoza que hizo Leonardo Fariña, supuestamente por orden y con plata del empresario kirchnerista Lázaro Báez, a quien dijo no conocer, y admitió que se benefició con el “éxito mediático” de su ex mujer y su suegro, Juan Carlos Calabró.

“Nunca conocí ni conozco en el presente al señor Lázaro Báez o a alguien de su entorno familiar”, dijo en la presentación que hizo ante el juez federal Sebastián Casanello, en la cual se quejó del “enorme daño” que le provocó este caso.

Pero además reconoció que su “panorama laboral no hubiera sido tan exitoso” de no ser por “el éxito mediático” de su ex esposa y de su suegro, gracias a quienes, dijo, “me beneficié con la vida social que habitualmente tienen las figuras públicas del mundo del espectáculo y los famosos: fiestas, eventos, viajes, invitaciones”.

El mediático ex marido de la artista se presentó ante el juez con su abogado, Miguel Bronfman, y tras dejar el escrito se negó a contestar preguntas.

El empresario sí reconoció que conoce a Leonardo Fariña -actualmente preso por presunta evasión fiscal-, quien hizo la compra del campo, y a Federico Elaskar, titular de la financiera S.G.I., sospechada de haber abierta en el exterior empresas off shore para sacar plata de Báez, que el próximo jueves tiene que presentarse a indagatoria.

En otro orden, la hija de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal federal Miguel Angel Osorio fueron denunciados por la presunta tramitación ilegal de una causa en la que aparece investigado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Lo curioso del caso es que la investigación, por sorteo, recayó sobre el propio fiscal Osorio.

Fecha: 10 de Marzo de 2015 | 00:05

Fuente: El Dia

https://www.eldia.com/nota/2015-3-10-el-ex-de-iliana-calabro-busco-despegarse-de-baez-denuncian-a-la-hija-de-gils-carbo

Denuncian que la hija de Gils Carbó habría tenido acceso a la causa contra Baez

25 de abril de 2013, 20:16  •  Política  > Lavado de dinero

GILS CARBÓ. (Télam).

El abogado Ricardo Monner Sans pidió investigar si Damiana Alonso tuvo acceso al expediente de la causa que investiga a Lázaro Báez por lavado de dinero.


La hija de Alejandra Gils Carbó, jefa de la Procuración General de la Nación, podría haber accedido a la causa que sigue el juez federal Sebastián Casanello para investigar si lavaron Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar lavaron dinero, según se denunció hoy en la Justicia.

Así se desprende de una denuncia que presentó hoy el abogado Ricardo Monner Sans ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pidiendo investigar si Damiana Alonso, hija de la "jefa de todos los fiscales federales del país", tuvo acceso al expediente pese a no ser parte de la causa.

Precisamente, en ese expediente no se esperan novedades en las próximas horas porque Casanello se encuentra analizando información, sin ordenar aún la indagatoria de Elaskar y Fariña, mientras que el fiscal Guillermo Marijuán -recién reincorporado tras una licencia- analiza la instrucción que hay hasta ahora para solicitar alguna medida de prueba o diligencia, dijeron a DyN fuentes judiciales.

Son los mismos funcionarios judiciales -Casanello y Marijuán- quienes también deben analizar una denuncia contra Gils Carbó por haber nombrado supuestamente fuera de procedimiento al fiscal Carlos Gonella al frente de una procuraduría especial para investigar el lavado de dinero y que interviene directamente en la causa abierta tras las revelaciones del programa de Jorge Lanata.

Precisamente, en ese programa se aseguró que desde la Procuración a cargo de Gils Carbó se habría direccionado la pesquisa hacia Fariña y Elaskar sin que quedara involucrado, hasta el momento, el empresario kirchnerista Lázaro Báez, señalado por aquellos en el informe periodístico como el presunto responsable del ilícito.

Tanto Gonella como el fiscal Ramiro González -a cargo interinamente de la instrucción en ausencia de Marijuán- desmintieron esta semana en sendas cartas enviadas a Gils Carbó haber recibido presiones. Y ese mismo día el senador radical Mario Cimadevilla, miembro del Consejo de la Magistratura, denunció a Gils Carbó en la Justicia. Mientras se aguardan novedades en esa investigación que podría salpicar a Báez, una denuncia apunta ahora a la hija de Gils Carbó, que "trabaja en la Unidad de Investigación Financiera, a cargo de José Sbatella", según Monner Sans.

Denuncia. De acuerdo con la denuncia, Alonso habría accedido "al expediente donde, con lentitud exasperante, se tramita apenas la punta del iceberg del caso" que difundió Lanata, y de esa manera se violó el artículo 204 del Código Procesal Penal que establece que el sumario solo será accesible para las partes y sus defensores, mientras que "será siempre secreto para los extraños".

Monner Sans -quien se presenta como ciudadano y titular de la Asociación Civil Anticorrupción- aportó en su denuncia la copia de una página de Internet en donde la hija de Gils Carbó habría detallado y destacado las medidas de prueba impulsadas por el fiscal González y Gonella, titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La página en cuestión es un articulo llamado "el Show de Lanata" en la página "http://www.mercadoytransparencia.org y el denunciante estableció la relación con la hija de Gils Carbó a través de un domino informático ("ID: D 158359448-LROR, según se me ha informado", dice).

"La hija de la Jefa de los Fiscales Federales no sólo ha accedido al expediente que tramita ante el Juzgado Nº 7 -en violación de lo que dispone el art 204 del Código Procesal Penal (el expediente no puede ser compulsado sino por las partes y por el Fiscal)- sino que ha difundido el resultado de una ˜intrusión˜ legalmente improcedente", dijo el abogado en su presentación.

Ahora, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio deberá analizar si encuentra elementos para promover esta investigación ante el juez Canicoba Corral, en donde -además- se solicita imputar a la hija de la jefa de la Procuración y a los posibles encubridores y facilitadores de que se cometiera esa irregularidad.

Fecha: 25/4/13

Fuente: La Voz

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/denuncian-que-hija-gils-carbo-habria-tenido-acceso-causa-contra-baez