486 - El Gobierno vuelve a la carga contra Ricardo Echegaray

1.- El Gobierno vuelve a la carga contra Ricardo Echegaray y pide investigar a una mujer que "sería su testaferro"

La Oficina Anticorrupción pidió información financiera sobre Mariana Paula Guerra, amiga de la mujer del ex jefe de la AFIP, al que le compró dos terrenos "por sumas muy superiores" a otros. 

Ricardo Echegaray viajó a Río de Janeiro con dos empresarios ligados a la Aduana. También fue Mariana Guerra.

Mariana Paula Guerra no es política ni tampoco fue funcionaria nacional. Pero fue mencionada por primera vez en este diario en 2009, apuntada como la presidenta de "Hacienda Argentina", un feed lot presuntamente vinculado al por entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Las sospechas, ya en aquel momento, iban más allá de su amistad de toda la vida con Silvana Karina Oviedo, esposa del ex funcionario kirchnerista. Ahora, esta cordobesa de 48 años es una de las apuntadas por el Gobierno para intentar que avance la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra Echegaray.

Así lo considera la Oficina Anticorrupción, que pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Sergio Torres. Fue luego de corroborar información que, entiende, podría dar cuenta de que los vínculos entre Guerra y Echegaray van más allá de los lazos personales. "Para la Oficina Anticorrupción hay sospechas de que sería testaferro de Echegaray", no dio vueltas Laura Alonso, titular del organismo, ante Clarín.

"La OA, como querellante en la causa, entiende que hay que profundizar la investigación. El patrimonio de Echegaray no está claro, por algo la causa está abierta. Y nosotros trabajamos para llevarla hasta las últimas consecuencias", agregó, al justificar las cinco medidas de prueba vinculadas a la situación financiera de Guerra que sus abogados patrocinantes solicitaron.

Paradójicamente, el escrito al que accedió este diario, hace hincapié en que Guerra es presidente de "Hacienda Argentina", "cuyo domicilio coincide con un inmueble propiedad de la esposa de Echegaray", ubicado en el edificio de la calle Paraguay 3343, en Capital Federal.

Estos -y otros- datos fueron relevados por este diario. Allí se dio cuenta que al departamento de Echegaray llegaba la correspondencia del Banco Nación, a nombre de "Hacienda Argentina", la empresa que Guerra había montado de manera llamativa y por la que había tramitado subsidios millonarios ante la ONCCA, cuando el organismo era presidido por Echegaray.

La instalación de "Hacienda Argentina", en un campo por el que pagó $250.000, demandó una inversión que, según analistas, osciló los $10 millones. 

Pero no es "Hacienda Argentina" la principal preocupación de la OA. En la nota, revela que Guerra "aparece sugestivamente adquiriendo de manos de Echegaray dos lotes ubicados en la localidad de El Calafate, por sumas en principio muy superiores a las obtenidas por otras ventas que realizó Echegaray de lotes similares". Difícil de comprender teniendo en cuenta que se trató casi de una cuestión de amigas: fue Oviedo, quien con mandato de su marido Echegaray, vendió los lotes. Más todavía, si se tiene en cuenta que, como señala la Oficina, Guerra figuraba como monotributista, con ingresos "desde $ 15.001 a $ 30.000".

Esta situación llevó a la OA a pedir que se investigara a fondo el patrimonio de Guerra: sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, la información de propiedades y bienes automotores, todos sus extractos bancarios, sus eventuales participaciones en sociedades y fideicomisos y si ingresó a los diversos blanqueos de capitales que se impulsaron en los últimos años.

La batalla de Alonso contra Echegaray no es nueva. De hecho, esa posición tan rígida le generó a la titular de la OA varios cortocircuitos con el hoy saliente titular de la AFIP Alberto Abad. No obstante, no deja de ser emblemático que, pese a que fue hecho el mes pasado, el pedido de la OA trascienda recién unos días después de que la Sala I de la Cámara Federal ordenara la excarcelación de Cristóbal López, fallo sobre el que la Casa Rosada vislumbra que pujaron fuerte los intereses de Echegaray, uno de los principales beneficiados.

Otro dato curioso del vínculo entre Guerra y la familia Echegaray: según señala la OA, en función de registros de la Dirección Nacional de Migraciones, "Guerra compartió el viaje que realizaron a Río de Janeiro a fines de 2013". Fue aquel escandaloso tour que reveló el programa "Periodismo para Todos", que dio cuenta de que fue Jorge "El Uruguayo" Lambiris", empresario aduanero que Echegaray debía controlar. La reserva de ese viaje, entre el lujoso Hotel Sofitel de Río de Janeiro y los traslados, fue por 80.647 dólares.

Fecha: 23/03/2018 - 14:25

Fuente: Clarin.com

Tema: Política

Por: Ignacio Ortelli

https://www.clarin.com/politica/gobierno-vuelve-carga-ricardo-echegaray-pide-investigar-mujer-testaferro_0_SypR79zqz.html

2.- La Justicia acorrala a Ricardo Echegaray: el primer pedido de detención y todas las causas por las que investigan al ex titular de la AFIP 

El ex funcionario es investigado por la evasión de Oil Combustibles, Ciccone y una presunta falsa denuncia contra Alfonso Prat-Gay, entre otros expedientes

Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP

Por primera vez, y a más de dos años de dejar la función pública, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray recibió un pedido de detención. Sin embargo, el ex funcionario kirchnerista afronta varias causas judiciales.

Fue el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes quien solicitó la detención de Echegaray en la causa "Oil Combustibles". En ese expediente está procesado porque como máxima autoridad de la AFIP permitió que la compañía del empresario Cristóbal López no pague ocho mil millones de pesos del impuesto a los combustibles.

Por otro lado, la causa más avanzada en su contra es por una presunta falsa denuncia contra el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Ese expediente está elevado a juicio oral y el caso a cargo del Tribunal Oral Federal 4.

En forma paralela, el ex funcionario espera las resoluciones procesales en otros tres expedientes en los que fue indagado. En el caso "Ciccone", el juez Ariel Lijo tiene que decidir si lo procesa junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y otros empresarios que fueron indagados el año pasado.

Echegaray está acusado de formar parte de la maniobra que permitió sacar de la quiebra a la empresa Ciccone y que terminara en manos de Alejandro Vandenbroele, allegado al ex vicepresidente Amado Boudou.

Ricardo Echegaray

También está acusado de haber autorizado en 2006 -cuando era titular de la Aduana- el ingreso al país de un auto para la representación diplomática de Taiwán. El juez en lo penal económico Diego Amarante tiene que decidir si lo procesa. Lo mismo debe hacer el juez Sebastián Casanello en un desprendimiento de la causa llamada "ruta del dinero K" en la que lo investiga por el cierre de la delegación de Bahía Blanca de la AFIP, en donde el empresario detenido Lázaro Báez había utilizado facturas falsas para lavar dinero.

El ex funcionario también está procesado por el juez federal Sergio Torres por presuntos sobreprecios en la contratación de la empresa encargada de la limpieza en la AFIP.
Fecha: 28 de marzo de 2018
Fuente: Infobae

https://www.infobae.com/politica/2018/03/28/la-justicia-acorrala-a-ricardo-echegaray-el-primer-pedido-de-detencion-y-todas-las-causas-por-las-que-investigan-al-ex-titular-de-la-afip/