1.- Procesaron a Echegaray por defraudación a la administración pública
El extitular de la AFIP es investigado por presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza en la sede del organismo. Además, la Justicia le cursó un embargo por $ 15 millones.
Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue procesado por el juez federal Sergio Torres por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. Se trata de una causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza en la sede del organismo durante su gestión. Además, la Justicia le ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos.
El procesamiento se produjo luego de que fuera citado a indagatoria a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien lo acusó por la adjudicación de la licitación en 2011 a favor de la empresa Limpiolux S.A. de Norberto Peluso, en la que se sospecha por el pago de sobreprecios.
Desde 1981, la limpieza del edificio de la AFIP estuvo a cargo de la empresa "Ricardo Bilbao", por el cual se pagaba un monto total de $ 7.456.242 millones; en tanto que al contratarse la empresa Limpiolux el 18 de enero de 2011, el presupuesto pasó a más de $ 15.196.000.
Si bien en su defensa la AFIP había justificado la nueva adjudicación en el hecho de que se había respetado el "costo de referencia" de la nueva empresa, el expediente administrativo en cuestión nunca fue encontrado, algo que para los investigadores resulta sospechoso.
En la causa consta un peritaje de Oscar Fernández, experto contador de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró: "No existieron parámetros que explicasen cómo se había establecido el valor de la misma, ni contenía especificaciones respecto a los valores correspondientes a cada uno de los conceptos involucrados en el monto previsto como base para las ofertas".
El perito también señaló que el mencionado costo de referencia para evaluar el precio de la licitación "no constaba que la AFIP lo hubiese tenido en cuenta" y, además, era confeccionado por la Asociación de Empleados de Limpieza, el cual para esa época era presidida por Peluso, presidente de "Limpiolux S.A".
Por otra causa, la semana pasada el juez Penal Económico Diego Amarante había citado a indagatoria a Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país: se trata de un expediente que investiga la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanés, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".
Fecha: Lunes 13 de Noviembre de 2017
Fuente: Ambito
http://www.ambito.com/903271-procesaron-a-echegaray-por-defraudacion-a-la-administracion-publica
2.- Acusado de contrabando, Ricardo Echegaray fue citado a declarar y le prohíben salir del país
El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray Fuente: Archivo
El ex titular de la AFIP fue citado por el juez Diego Amarante en lo que engloba a la causa por "contrabando agravado" de su tiempo como director de la Aduana
Los problemas judiciales para los ex funcionarios kirchneristas continúan. El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue llamado a prestar declaración indagatoria por el juez en lo penal económico Diego Amarante en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el ingreso a la Argentina de un auto diplomático para un ciudadano de Taiwán.
Se estableció el próximo 19 de diciembre como la fecha para que se presente ante la Justicia para declarar y, además, se firmó una prohibición para que Echegaray tenga prohibida la salida del país porque el magistrado consideró riesgo de fuga.
La causa se originó en 2006 y busca determinar si el vehículo en cuestión y otros autos ingresaban al territorio argentino sin pagar impuestos para luego ser vendidos, en lugar de ser utilizados por diplomáticos.
Según consignaron a Télam fuentes judiciales, el llamado a indagatoria está previsto para el próximo 19 de diciembre y en ese trámite el magistrado procurará establecer por qué Echegaray, entonces director de la Aduana, permitió el ingreso de un coche para un representante taiwanés pese a que ese país no tenía estatus diplomático.
Además, en el ingreso del vehículo no habría intervenido el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como es usual en esos casos, y por eso se sospecha que el ex funcionario podría haber incurrido en el delito de contrabando agravado.
El magistrado prohibió a Echegaray salir del país porque entiende qué existe "peligro de fuga" y se basa en una escucha que el imputado mantuvo con el ex titular de la AFI Oscar Parrilli en la cual pedía precisiones sobre "cómo iban las causas judiciales"
En el trascurso de esa escucha, Parrilli le confiaba a Echegaray que el juez federal Sebastián Casanello era "un flojito, presionable" en función del rol que el magistrado exhibía en la investigación de la causa denominada como la Ruta del Dinero K.
Con información de la agencia Télam
Fecha: 18 de noviembre de 2017 • 20:22
Fuente: La Nacion
https://www.lanacion.com.ar/2080541-acusado-de-contrabando-ricardo-echegaray-fue-citado-a-declarar-y-le-prohiben-salir-del-pais
3.- Allanan la casa de Ricardo Echegaray en Tigre por la importación irregular de un auto diplomático
Allanan la casa de Ricardo Echegaray en Tigre por la importación irregular de un auto diplomático Fuente: LA NACION
El juez Amarante, que investiga al ex titular de la AFIP por el ingreso a la Argentina de un auto diplomático para un ciudadano de Taiwán, ordenó el operativo
La Justicia ordenó allanar la casa del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el partido de Tigre en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el ingreso a la Argentina de un auto diplomático para un ciudadano de Taiwán.
El operativo, que cuenta con la participación de efectivos de la Prefectura Naval, fue ordenado por el juez en lo penal económico Diego Amarante en busca un expediente administrativo que tramitó la importación de un auto con franquicia diplomática.
La causa se originó en 2006 y busca determinar si el vehículo en cuestión y otros autos ingresaban al territorio argentino sin pagar impuestos para luego ser vendidos, en lugar de ser utilizados por diplomáticos.
Días atrás, el juez llamó a indagatoria al ex jefe de la AFIP y le prohibió la salida del país. El magistrado procurará establecer por qué Echegaray, entonces director de la Aduana, permitió el ingreso de un coche para un representante taiwanés.
Al ser indagado en la causa, Echegaray habló ante el magistrado y sostuvo que el trámite fue válido legalmente.
Allanan la casa de Ricardo Echegaray en Tigre por la importación irregular de un auto diplomático Fuente: LA NACION
La importación con franquicia diplomática se otorgó porque los representantes comerciales de Taiwán tienen rango diplomático con un convenio de reciprocidad, pese a que en el país no hay embajador, sostuvieron fuentes de su defensa.
La investigación se remonta a 2006 cuando Echegaray comandaba la Aduana y tuvo intervención en el trámite de patente diplomática para el auto de alta gama del representante taiwanés.
El juez Amarante debe resolver la situación procesal de Echegaray en la causa.
El análisis de Hugo Alconada Mon sobre lo que sucedió en 20178:43
Fecha: 28 de diciembre de 2017 • 10:48
Fuente: Agencia Télam
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/2096069-allanan-la-casa-de-ricardo-echegaray-en-tigre
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