Otro operativo convulsiona al country Abril. Gendarmería Nacional encabezó un allanamiento en el que detuvieron al exdirector de la Aduana en el puerto.
Más de 50 efectivos entraron a la casa de Edgardo Paolucci en el marco de una investigación por evasión impositiva tras un exhorto enviado por el juez en lo económico Marcelo Aguinsky.
En septiembre fue la diputada Elisa Carrió quien presentó una denuncia penal contra Paolucci y Gustavo Avelino Gallardo por contrabando y lavado de dinero.
EL PASO POR LA ADUANA
Paolucci estuvo en la Aduana hasta agosto y había sido director de fiscalización y operativa aduanera. Cuando la Aduana era conducida por Guillermo Michel se desempeñó como director de Legales. Michel fue mano derecha del ex titular de la AFIP, Echegaray.
LA SUSPENSIÓN
Paolucci salió de la Aduana hace dos meses. En agosto también quedó afuera el subdirector general de Control Aduanero, Pablo Allievi: la medida la tomó la AFIP, tras la denuncia por supuesta corrupción vinculada con contrabando.
Luego apartaron al jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza, Gustavo Mariscurrena y al coordinador y supervisor Carlos Linsalata, quien fue visto en el paso fronterizo de Santo Tomé-Sao Borja con Carlos Oldemar Barreiro Laborda. Laborda es el exdueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack. Está investigado tras los audios de la denuncia que terminó con el desplazamiento momentáneo del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
LA VUELTA DE GÓMEZ CENTURIÓN
El 13 de octubre, el Gobierno oficializó su reincorporación como Director General de Aduanas. Había sido suspendido por posibles hechos de corrupción a los que lo vincularon con audios que recibió el Ministerio de Seguridad. Su retiro había sido encabezado por el titular de la AFIP, Alberto Abad. El juez federal Ariel Lijo no encontró pruebas contra él.
Publicada: 25/10/2016, 12:30 hs.
Última actualización: 25/10/2016, 13:48 hs.
Fuente: TN Noticias
https://tn.com.ar/politica/allanaron-una-casa-en-el-country-abril-vinculada-gomez-centurion_748543
2.- Detuvieron a un ex funcionario de Echegaray en la Aduana
Efectivos de la policía federal detuvieron a Edgardo Paolucci, ex director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires
El barrio cerrado sobre fue detenido Paolucci
Efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron esta mañana a Edgardo Paolucci, ex director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires hasta agosto de este año. El operativo se realizó luego de un allanamiento en el country Abril, en Berazategui
Durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Paolucci había sido director de fiscalización y operativa aduanera. Fue suspendido en la Aduana el pasado 22 de agosto, junto al titular del organismo, Juan José Gómez Centurión (que luego fue repuesto en su cargo), y otros funcionarios, en el marco de la denuncia que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sospechas de corrupción en el área.
Según se informó de manera oficial, la causa de la detención se originó por un exhorto enviado por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, por evasión impositiva. Paolucci fue imputado junto al empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui".
El requerimiento del Ministerio Público también señalaba a Julio César Tizado, quien sería un empleado de "Cuqui", y a Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.
En septiembre de este año la diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió había presentado una denuncia penal contra Paolucci y Gustavo Avelino Gallardo, por posible contrabando y lavado de dinero.
La causa se originó el 19 de agosto cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Gómez Centurión a raíz de una acusación que llegó a esa cartera con grabaciones que lo involucraban en maniobras ilegales y aludían a una red de contrabandistas con protección oficial y al supuesto tráfico de unos dos mil contenedores.
Inmediatamente, el presidente Mauricio Macri separó a Gómez Centurión de su cargo, mientras que la justicia avanzaba con las imputaciones.
Pero el 4 de octubre el juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente para investigar la denuncia y derivó el caso al fuero en lo Penal Económico.
Aunque no cerró la investigación sobre Gómez Centurión, la decisión del magistrado lo benefició al sostener que "el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas" y que "las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular" a Gómez Centurión "a algún hecho delictivo de competencia federal". Centurión ya volvió a su cargo.
Fecha: 25 de octubre de 2016
Fuentes: Infobae
https://www.infobae.com/politica/2016/10/25/detuvieron-a-un-ex-funcionario-de-echegaray-en-la-aduana/
3.- Contrabando: detienen a un jefe aduanero y piden la captura del cuñado de De Vido
Maniobras con contenedores bloqueados por Gómez Centurión
Lo ordenó el juez Aguinsky. Gendarmería detuvo ya a siete personas, mientras se dispuso la detención del "Mono" Minnicelli.
Claudio Minnicelli, alias "El Mono", cuñado de Julio De Vido. (Facebook)
La Justicia detuvo hoy a dos altos jefes de la Aduana, al polémico lobista Oldemar Barreiro Laborda, entre otros, por sacar ilegalmente del puerto de Buenos Aires 6 los 300 contenedores que el titular de ese organismo, Juan José Gómez Centurión tiene inmovilizados por contrabando. Entre los detenidos figuran el ex director de la Aduana de Buenos Aires, Edgardo Paolucci, quien fue buscado en su casa del country “Abril” de la localidad bonaerense de Berazategui, y el jefe de fiscalización 2 del organismo, Alberto Giacombo. Mientras tanto, se libró una orden de captura del cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli.
Claudio Minnicelli, alias "El Mono", cuñado de Julio De Vido. (Facebook)
En una serie de operativos simultáneos ordenados por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y realizados por efectivos de la Gendarmería también se allanaron depósitos fiscales en los cuales secuestraron documentos para falsear los documentos llamados “BL”, que en inglés significa Bill of Landing y son como los DNI de cada contenedor. La investigación se inició a raíz de la intercepción del teléfono de Federico Tiscornia –hermanastro del ex juez Guillermo Tiscornia- por una causa de narcotráfico y organización de fiestas con consumo de drogas en hoteles cinco estrellas de Buenos Aires. Gracias a la captura y desgrabación de 600 CD’s con escuchas a Tiscornia realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Justicia (la ex OJOTA) se descubrieron detalles asombrosos de cómo funcionaba la organización. En las conversaciones, Barreiro Laborda se hace llamar con el nombre de guerra “Lyon King” y le dice a sus interlocutores que hablen con confianza por su celular porque él es el “rey de la tecnología” lo que le permitiría, creyó sin razón, no ser interferido. Minnicelli, hermano de la ex número dos de la SIGEN Alessandra Minniceli, fue asesor del ex secretario de Transporte K Ricardo Jaime y se casó con la vedete Celina Rucci.
Claudio Minnicelli, alias "El Mono", cuñado de Julio De Vido. (Facebook)
En una de ellas se quejan por el retraso de la maniobra:
- Barreiro: Mono, a ver si me entendés, hubiéramos tomado la decisión ayer y a este (funcionario de la Aduana) le dio un boleo en el orto y lo mando a la concha de la madre… Voy a empezar a recorrer el espinel de nuevo. No sea que no estén jugando sucio y nos va a meter en un kilombo este pibe.
- Minnichelli: Estoy desde las ocho de la mañana despierto. Lo llamo y no me contesta. Me contesta y me dicen que no se animan. ¿Con setenta te arreglas? Le dijo… No puedo Cuki.
Aguinsky y el fiscal Marcelo Agüero Vera consideraron, en principio, que los involucrados constituyeron una asociación ilícita para sacar 30 contenedores bloqueados cobrando, a cambio, un soborno de 70 mil dólares por “cada lata”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Marcelo Aguinsky, Juez en lo Penal Económico.
Los procedimientos se realizaron con el “total apoyo” de Gómez Centurión quien había sido suspendido en su cargo el 18 de agosto por una denuncia anónima, basada en escuchas editadas e ilegales que lo vinculaban con Barreiro Laborado. Tras una investigación del juez federal Ariel Lijo que dejó al héroe de Malvinas fuera de la causa, el presidente Macri lo repuso en el cargo tras 8 semanas de suspensión. Durante tres meses de conversaciones, los detenidos idearon un sofisticado método para intentar sacar 30 de los 300 contenedores bloqueados por Gómez Centurión a principios de año y que tienen una serie de alertas rojas que impiden movilizarlos sin que se entere gran parte de la cúpula de la Aduana. Para ello falsificaron “BL” nuevos y sacaron los viejos que estaban controlados por las alertas, consiguieron sellos de empresas chinas y los cargaron en el sistema informático. Además, llegaron a movilizar 6 contenedores y cargarlos en camiones que estaban listos para ir a un depósito de Avellaneda pero fueron detenidos, la semana pasada, cuando estaban a punto de salir.
En una última conversación, Tiscornia le dice Barreiro Laborad “¿entonces me puedo sacar una foto con la del Mono con el habano, festejando”.
Fuente: Clarin.com
Fecha: 25/10/16
Por: Daniel Santoro
http://www.clarin.com/politica/Contrabando-detienen-aduanero-captura-Vido_0_1675032604.html
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2016/10/04095247/country-abril-1920.jpg)
Comentarios
Publicar un comentario