527 - La justicia investiga a otro gremialista por lavado de dinero

1.- La justicia investiga a otro gremialista por lavado de dinero

Sospechas de corrupción

El fiscal federal Eduardo Taiano acusa al secretario general de los lecheros, Héctor Ponce, por utilizar plata del sindicato y contratar servicios a firmas de sus parientes.

Cristina Kirchner con Héctor Ponce. Foto Archivo.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Héctor Luis Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), y a parte de su grupo familiar, por presunto lavado de dinero, sponsorear actividades deportivas y utilizar dinero del sindicato, y por contratar servicios a empresas de sus familiares. Además, hay una compra de una propiedad por 2,6 millones de pesos por parte del gremio a su hija.

"Etín", como apodan a Ponce, ya había sido noticia por sus excéntricos viajes por el mundo, como publicó Clarín, y ahora el movimiento de dinero y sus viajes son parte de la investigación.

La causa comenzó por una denuncia anónima en mayo del año pasado, según la cual a través de ATILRA y diversas entidades que de ella dependen, Ponce y parte de su grupo familiar "realizarían conductas en perjuicio de dichas entidades y sus afiliados".

​No es el primer sindicalista vinculado al kirchnerismo que es investigado por lavado de activos: Víctor Santamaría está bajo la lupa por supuesto blanqueo, con gastos que incluyen una importante cantidad de viajes al exterior y fondos dirigidos a empresas que declaran el mismo domicilio fiscal. Marcelo Balcedo, del gremio SOEME, también es investigado por el mismo delito: millonarias propiedades, dólares, euros en cajas fuertes, embarcaciones, autos de lujo, parte de su patrimonio.

Hugo Moyano, del sindicato de Camioneros, protagonizan dos expedientes por blanqueo y enriquecimiento ilícito: se investiga tanto su crecimiento patrimonial como los fondos del gremio destinados a empresas de su esposa y más de 70 viajes suyos y de su entorno. El sector de panaderos no quedó exento de la lista: Abel Frutos también cuenta con una causa bajo la misma acusación. 

La Asociación mutual del personal de la industria láctea durante la inauguración.

Ahora Ponce, allegado al gobierno kirchnerista, es acusado de utilizar los fondos gremiales para sponsorear clubes de fútbol (como Colón de Santa Fe), obras de teatro y espectáculos musicales e, incluso, a boxeadores. Además, con el dinero del sindicato también contrataba servicios a empresas de sus familiares, o bien compraba bienes que previamente habían sido adquiridos por ellos.

El año pasado, la fiscalía determinó también que Natalia Ponce, Walter Zurrian (hija y yerno del sindicalista) "ocuparían cargos de responsabilidad" vinculados al sindicato. Se detectó que son parte de La Angelita SA, Aerosun SA y de MyN SA, que cuentan con objetos sociales "muy amplios que van desde la construcción y administración inmobiliaria a financieras y hotelería", indica el dictamen de Taiano al que accedió Clarín. Se investiga la contratación de ATILRA a estas firmas.

Además, se investigan diversos vuelos de Ponce y su grupo familiar a Uruguay, Panamá, Estados Unidos, desde 2012 a 2016.

Según la inscripción en la AFIP, Héctor Ponce se dio el alta bajo actividades de producción de espectáculos teatrales y musicales, ya que cuenta con un boliche donde realiza diversos eventos y se analiza si allí "se direccionaron fondos", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

De vacaciones. El secretario general de ATILRA, Héctor Ponce, muestra sus viajes por el mundo en Facebook.

Respecto a su patrimonio, en los informes proporcionados por la AFIP se determinó que al cierre de 2010 Ponce contaba con bienes por 761.656,78 pesos, mientras que al concluir el el ejercicio 2016 declaró 3.051.597 pesos.

La fiscalía también especificó que Natalia Ponce y Walter Zurrian constituyeron "numerosos plazos fijos", uno de ellos con una suma de 4.599.704 dólares.

Por ejemplo, la hija del sindicalista contaba en 2010 con un patrimonio de 279.100 pesos, y en 2015 el mismo trepó a 6.269.799,73 pesos. El matrimonio declaró como actividad la venta al por menor de prendas y artículos de vestir. El rubro les dejó buenos ingresos: en 2010 contaba con un patrimonio de 13.143,73 pesos y cinco años más tarde 1.054.179,36 pesos.

Héctor Ponce imputado por lavado de dinero.

ATILRA también compró tres inmuebles en 2012; uno de ellos por 1,6 millón de pesos; el segundo lo compró a Natalia Ponce por 2.6 millones y el tercero a María y Norma Benítez, por 5,1 millones de pesos.

Entre los consumos realizados por Ponce con las tarjetas corporativas, hay montos que van desde 658.430 a 920.051 pesos. El secretario general de los lecheros también usó la tarjeta de crédito de la Obra Social del sindicato: durante 22 meses ininterrumpidos tuvo "consumos relevantes de sumas que van desde 170.012 a 823.615 pesos".

Fecha: 17/04/2018 - 12:28

Fuente: Clarin.com

Tema: Política

Por: Lucía Salinas

https://www.clarin.com/politica/justicia-investiga-gremialista-lavado-dinero_0_HkvtiFM3f.html

2.- Inician investigación por posible lavado de dinero al líder de Atilra “Etin” Ponce y su familia

Un anónimo fue la mecha que condujo hacia Héctor Luis Ponce, líder de ATILRA, también autoridad en la Confederación de Asociaciones de la Industria Lechera, en la Obra Social del Personal de la Industria Lechera y en una fundación vinculada a la primera de ellas, para ser investigado por presunto lavado de dinero junto a su familia.

El anónimo en cuestión -que eran papeles e información entregada en un pen drive- cayó en manos del fiscal federal Eduardo Taiano: en él se informaba que en ATILRA se estaba manejando una “caja millonaria” a partir de los aportes de los trabajadores y que ese dinero era mal administrado.

Concretamente, se refería a que Ponce utilizaba el dinero para sponsorear clubes de fútbol, obras de teatro y espectáculos musicales e, incluso, a boxeadores: pero no sólo eso, sino que con dinero del sindicato contrataba servicios a empresas de sus familiares o bien compraba bienes que previamente habían sido comprados por ellos.

Una sospecha está vinculada con la Clínica Diez de Septiembre de ATILRA, donde se instalarían prótesis de manera indiscriminada y el costo de atención de cada paciente se duplicaba o triplicaba en comparación con cualquier otro prestador.

Incluso, ya el Juzgado de Luis Rodríguez avanzó en ese sentido citando a declaración testimonial a algunas personas.

El crecimiento patrimonial del propio Ponce ya es llamativo: de tener 761.656,78 pesos en 2010 pasó a tener 3.051.597,16 pesos cinco años después.

Incluso mejor le fue a su hija, Natalia Ponce, quien tiene registrada como actividad la venta al por menor de libros mediante su empresa “Logros Producciones Gráficas Sociedad Argentina”, ubicada en 1º de Mayo y Avenida de las Américas 45.

Tal cual informó AFIP en 2010 ella tenía un patrimonio de 279.100 pesos y en 2015 ya tenía unos 6.269.799,73 pesos.

También es investigado el yerno de Ponce y esposo de Natalia, Walter Antonio Zurrian, quien tiene declarada como actividad la venta al por menor de prendas y artículos de vestir.

Fueron buenas cosechas para él, ya que en 2010 contaba con un patrimonio de 13.143,73 pesos y cinco años más tarde 1.054.179,36 pesos.

Natalia Ponce incluso es titular de seis inmuebles en la provincia de Santa Fe y tiene participación junto a su esposo en Aerosun SA y Fundación ATILRA: incluso consta que en 2012 el gremio le pagó a ella 2.675.400 pesos por la compra de un inmueble.

A partir de allanamientos pedidos por el fiscal y ordenados por el juez federal Luis Rodríguez se bloquearon cuentas bancarias de Héctor Ponce, su hija y el esposo de esta por un total de 9.002.993,67 pesos y 444.621 dólares.

También se observan los consumos de tarjeta de crédito a nombre de ATILRA hechos entre agosto de 2015 y el mismo mes de 2017 y llegan a los 920.051 pesos: los de tarjetas de crédito a nombre de la obra social durante 22 meses a su vez trepan a sumas que van desde los 170.012 a los 823.615 pesos.

Por Martin Farias
Fecha - 16 abril, 2018

Fuente: Ceres Ciudad

https://ceresciudad.com/inician-investigacion-posible-lavado-dinero-al-lider-atilra-etin-ponce-familia/